El líder mundial en certificación, educación y capacitación ALD
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero ® (ACAMS®) es la organización más importante para los profesionales antilavado de dinero (ALD) y la autoridad que otorga la credencial de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero ® (CAMS) – la certificación más respetada en la industria.
La misión de ACAMS es mejorar el conocimiento, las habilidades y experiencia profesional de aquellos dedicados a la detección y prevención del lavado de dinero en el mundo, además de promover el desarrollo y la implementación de políticas y procedimientos eficientes en el antilavado de dinero. ACAMS lleva a cabo su misión:
- Promoviendo estándares internacionales para la detección y prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo
- Educando a los profesionales de organizaciones privadas y gubernamentales sobre estos estándares y las estrategias y prácticas requeridas para cumplir con esos estándares
- Certificando los logros de sus miembros
- Promoviendo plataformas de encuentros de colegas a través de las cuales los profesionales ALD/CFT colaboran con sus pares de todo el mundo.
Un grupo diverso y exclusivo de profesionales ALD
La base de miembros de ACAMS representa a más de 140 países e incluye:
- Oficiales Antilavado de Dinero
- Oficiales de Cumplimiento
- Reguladores Gubernamentales
- Agentes de Cumplimiento Legal/Inteligencia
- Auditores Internos & Externos
- Oficiales de Inteligencia
- Especialistas en Administración del Riesgo
- Abogados y Contadores Públicos Certificados
- Asesores de Inversión
- Especialistas en Cumplimiento de Bienes Raíces
- Consultores
De:
- Bancos
- Gobierno
- Agentes/Corredores de Títulos Valores
- Negocios de Servicios Monetarios
- Compañías de Seguros
- Firmas Contables y de Abogados
- Organizaciones de Juegos de Apuestas
- Compañías de Crédito, Débito & Tarjetas Prepagadas
- Agencias de Bienes Raíces
- Joyeros y Vendedores de Metales Preciosos
Conozca el personal de ACAMS