Una nueva serie de seminarios por Internet dirigidos por expertos en el campo del Lavado de Dinero. Muy convenientes, económicos, prácticos y eficientes. Usted y su equipo de trabajo recibirán el mejor entrenamiento analizando los temas más importantes en el área antilavado. También recibirán materiales e instrucciones en cada seminario.

Todas las personas que usted quiera podrán participar del seminario por una tarifa única (en un mismo sitio) y hasta podrá hacer todas las preguntas mientras dura el seminario.

¿Por qué un Seminario por Internet?
Los seminarios por Internet son eventos muy valiosos de capacitación y aprendizaje que se realizan en un marco que incluye el uso de varios medios de comunicación—multimedia. No hay gastos de viajes y nadie pierde el tiempo ausentándose de la oficina. Usted sigue la presentación por Internet mientras escucha a los expertos por teléfono o por Internet. No se necesita bajar ni instalar ningún software o programa especial y no se necesita ninguna organización o plan especial.

Por una única tarifa pueden atender el seminario un número ilimitado de participantes en el mismo sitio. Los participantes también reciben 1 crédito para la recertificación de CAMS y 1 crédito para la certificación CAMS..

Para ver nuestra política de cancelación y reembolso, por favor visite www.acams.org/espanol/policies.aspx

Vea los los Seminarios por Internet pasados

Know-How Tecnológico—Cómo aprovechar al máximo su inversión en tecnología antilavado. Los mejores software y programas disponibles
19 de Junio, 2008

Tecnología para la detección de comportamientos, software para la toma de decisiones y de inteligencia artificial, soluciones para filtro de bases de datos, sistemas precisos de monitoreo de transacciones y otra tecnología innovadora está ahora disponible para asistir a las instituciones financieras y otros negocios para llevar a cabo sus obligaciones y tareas antilavado. Algunos sistemas complejos ayudan a las entidades a entender el comportamiento de sus clientes. En este seminario, expertos en tecnología comparten su conocimiento sobre cómo potenciar la inversión en tecnología antilavado y cómo mantener el software eficiente en relación a los costos, y más. Es sabido que los programas de cumplimiento antilavado no pueden cumplir en forma adecuada con los requisitos legales sin la ayuda de software de uno u otro tipo. El software que usted elija para ayudar a su organización a hacer frente a los requisitos antilavado puede ser muy caro y presentar un desafío en aspectos técnicos y no-técnicos. Puede ser una salvación o un castigo. En algunos países, el uso de programas automatizados de monitoreo es obligatorio, pero algunas instituciones no han comprendido que ningún programa "llave en mano" elimina el factor humano, y éste es crítico para controles eficaces de lavado.

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Modelos de Calificación de Riesgo -- Zonas de Peligro: Clientes, Bancos Corresponsales, Regiones, Productos y Servicios
21 de Agosto, 2008

Nos encontramos en un mundo cada vez más volátil, peligroso y sofisticado para el lavado de dinero, que puede terminar dañando severamente la reputación de nuestras instituciones. El premio por analizar adecuadamente el riesgo es contar con la certeza de estar alerta a todas las zonas de peligro. No se pueden eliminar los riesgos, pero sí se los puede reducir y minimizar. Por esa razón usted debe tomar una postura basada en el riesgo en todas sus obligaciones antilavado. Debe aprender a detectar dónde está el riesgo, cuáles son las regiones peligrosas para su institución. Un análisis basado en el riesgo no es nada más que un cuidadoso estudio de cuáles clientes, productos, servicios, corresponsales, jurisdicciones, etc. pueden dañar a nuestras instituciones, así podemos evaluar si hemos tomado suficientes precauciones o si debemos hacer más en algunas áreas para proteger a nuestra entidad. Un buen modelo de calificación le permitirá evitar aquellas áreas y espacios que significan un gran riesgo para su institución. También aprenderá a evaluar el riesgo de los productos y servicios que su cliente busca adquirir. Este modelo de calificación se basa en un número de factores relacionados con los productos y servicios. Como por ejemplo, se basa en la mayor probabilidad de que un producto o servicio sea utilizado para lavar dinero o financiar el terrorismo. La evaluación del riesgo que representa cada cliente se basa en años de investigación, y aun así necesita dinámicas actualizaciones.

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Las lecciones que enseñaron las más recientes medidas antilavado
23 de Octubre, 2008

Una gran herramienta de enseñanza que tienen las instituciones obligadas a cumplir con los requisitos antilavado son los errores que cometieron otras instituciones y por los que fueron castigadas. Estos errores pueden incluir señales de alerta sobre la forma en la que una institución lleva a cabo su estrategia de prevención y cumplimiento, ya que puede estar cometiendo los mismos errores que otras organizaciones que fueron castigadas. Ignorar estas señales puede llevar a su institución o negocio hacia un espiral de problemas con los reguladores y autoridades, daño reputacional y penas monetarias. En este seminario, usted aprenderá las lecciones que dejaron los más sobresalientes e instructivos casos del pasado reciente, entre ellos el caso de la división de banca privada de American Express que se vio obligado a pagar multas y sanciones de US$65 millones, o Union Bank de Estados Unidos que se vio obligado a pagar US$32 millones por no monitorear un MSB mexicano que movió millones de dólares de la droga a través del banco. Expertos antilavado analizarán y extraerán las lecciones que dejaron los importantes casos y le enseñarán las señales de alerta que siempre debe tener en cuenta.

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Riesgo es la clave en la prevención antilavado ¿Está usted seguro que su institución está utilizando una política basada en el riesgo?
4 de Diciembre, 2008

Ya no es suficiente la calificación de riesgo de productos, clientes, operaciones y geografía. Los gobiernos y organizaciones internacionales obligan a las instituciones financieras a tomar una posición más amplia y evaluar todos los riesgos que enfrentan. Por lo general, el primer punto de referencia para un examinador en la revisión de una institución financiera es cómo la institución ha evaluado el riesgo de todos esos elementos. El manual para los examinadores de instituciones financieras preparado por el gobierno de Estados Unidos presta especial atención al aspecto de riesgo y cuenta con consejos que lo ayudarán a evaluar las vulnerabilidades al lavado de dinero y financiación de terrorismo de su institución. ¿Cuáles son los procesos que reducen algunos de los riesgos que enfrenta una institución? ¿Cómo deben ser evaluados los riesgos de una institución? Aquí aprenderá cómo lo hacen los expertos y a llevar una política de cumplimiento basado en el riesgo al próximo nivel.

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