Juan Carlos Astúa Jaime
Jefe de la Unidad de Asesoría Legal del Instituto Costarricense sobre Drogas

Ocupa el cargo de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal del Instituto Costarricense sobre Drogas, donde también se desempeña como Asesor Legal de la Unidad de Inteligencia Financiera. Juan Carlos es Especialista en la Prevención de Lavado de Dinero de la Academia Centroamericana de Bancos. Coordinador General de la Comisión de Normas y Reglamentos contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo, el Crimen Organizado y Actividades Conexas y es Consultor Internacional del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). También ocupó el cargo de fiscal de la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado de la República de Costa Rica. Es Licenciado en Derecho (Abogado y Notario).

Luis Bogantes, CAMS
Director Riesgos Operativos, Banco Nacional de Costa Rica

En este cargo, Luis combina su experiencia profesional y conocimientos bancarios en la prevención y administración de riesgos, mediante la aplicación de matrices, mapeos y gestión cualitativa y cuantitativa de los riesgos inherentes a las entidades financieras. También es miembro de la Junta Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense. Luis cuenta con la certificación del GAFIC como instructor en materia de prevención de lavado de activos.

Juan Carlos Esquivel, CAMS
Esquivel y Asociados

Se desempeña como Presidente de la Junta Directiva de la firma de abogados Esquivel & Asociados S.A., firma que opera en Costa Rica desde hace casi 30 años. Igualmente es el Presidente de la empresa Costa Rica Escrow & Title Services S.A. que opera en Costa Rica bajo la Ley 8204. Sus firmas asesoran a clientes nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios así como en la realización de inversiones, banca y finanzas en general. Es miembro certificado y profesional ACAMS desde el año 2004. Ha realizado estudios en las Universidades de Harvard, Yale, California at Berkeley y Michigan University. Es consultor externo de empresas y provee asesoría y capacitación en la lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y contra el crimen organizado. Juan Carlos se recibió de abogado en la Universidad Autónoma de Centro América y se egresó del Doctorado en Derecho Mercantil en la Universidad Escuela Libre de Derecho, con la tesis "Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo y la necesidad de reformar los registros de accionistas de las sociedades anónimas y diversos aspectos de la legislación mercantil".

Osvaldo Henderson
Fiscal Adjunto de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado

Osvaldo cuenta con 25 años de experiencia en el Poder Judicial de Costa Rica. En el puesto actual está a cargo de la fiscalía con la tarea de gestar la doctrina de investigación de redes criminales en el país. Con enfoque en el crimen transnacional y con una visión orientada a las estructuras y búsqueda de los soportes económicos de las mismas. Previamente se desempeñó como Fiscal Adjunto de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, donde estuvo a cargo de la coordinación de la capacitación a nivel nacional de todo el personal del Ministerio Público de Costa Rica y previamente también se desempeñó como Fiscal Coordinador Unidad de Apoyo a la Fiscalía General de la República, Fiscal Coordinador Fiscalía de La Unión y Fiscal Coordinador de la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Integridad Física, entre otros cargos. Osvaldo cuenta con una Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Centro América y un Master en Derecho Penal de la Universidad Internacional de las Américas. Fue consultor internacional para Grupo de Acción Financiera del Caribe –GAFIC—y fue profesor en la Universidad Internacional de las Américas, cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal.

Martín Rojas Villalta
Oficial de Cumplimiento del INS

Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento del Instituto Nacional de Seguros (INS-Costa Rica). Trabajó durante 25 años en el Banco Central y SUGEF, donde se desempeñó como Jefe de la Sección de Operaciones Especiales entre 1998 y 2008. Martín fue uno de los redactores de la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 y es capacitador en materia de prevención de lavado de dinero e investigación en entidades como bancos, cooperativas, Asociación Bancaria Costarricense, Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, Federación de Cooperativas, universidades estatales y privadas, Colegio de Abogados, Instituto de Auditores Internos del Perú, Corporación Euroamericana de Seguridad (CEAS) Costa Rica, entre otros. Martín es Licenciado en Banca y Finanzas, con grado de Maestría.