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Un seminario orientado a todos los profesionales en el campo ALD. Tanto profesionales nuevos que quieran aprender los puntos fundamentales en el área así como aquellos con más experiencia que quieran tomar un curso que refresque sus conocimientos y los actualice.
Este seminario analiza desde procedimientos de cumplimiento hasta los más recientes y novedosos métodos de lavado y una sesión de intercambio con los reguladores y otras autoridades. Cuando se trata de cumplimiento ALD, un error puede ser fatal para su institución y su profesión. Aproveche esta oportunidad para actualizarse y colocar su institución y conocimiento a la altura de los más exigentes estándares internacionales. |
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Usted aprenderá:
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El estatus general internacional y doméstico de las normativas ALD y los elementos fundamentales de un programa de cumplimiento |
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Las lecciones que dejaron casos reales y actuales y los últimas tipologías y enseñanzas |
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Los últimos métodos para el lavado y sus riesgos, desde el M-Payment hasta mundos virtuales, tarjetas prepagadas, Internet banking y comercio internacional
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Cómo puede utilizar un enfoque basado en el riesgo para la prevención ALD y la protección de los sujetos obligados |
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Oradores
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Luis Eduardo Daza, CAMS
Consultor Independiente ALD- CFT
Consultor del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Ex Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. Ha participado como conferencista experto en los juicios simulados de lavado de activos organizados por la UNODC en Colombia, Costa Rica y El Salvador, así como en el taller de prueba indirecta en el delito de lavado de activos en Venezuela y República Dominicana. Asesoró el fortalecimiento del área operativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile (2006) y Ecuador (2008). Ha sido representante de Colombia en varios eventos internacionales como GAFISUD, Comisiones binacionales y Grupo Egmont. Catedrático de varias universidades e institutos en Colombia, conferencista en diversos seminarios, foros y eventos internacionales y capacitador para el ICITAP (International Criminal Investigation and Training Program) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. |
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Adolfo Palma Torres
Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades
Ocupa el cargo de Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades de Colombia; previamente se desempeñó como Delegado para los Procedimientos Mercantiles en la Superintendencia de Sociedades, fue Asesor de Presidencia del Banco del Estado y Director de Procesos Especiales en la misma entidad, Presidente de la Corporación Financiera del Estado, Presidente-Liquidador de la Compañía de Financiamiento Comercial La Fortaleza S.A., Director de la Oficina Jurídica de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), Fiscal Sexto (E) del Tribunal Superior de Bogotá. Adolfo, abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, especializado en Derecho Comercial de la Universidad de Los Andes, es catedrático de postgrado y pregrado de las Universidades Sergio Arboleda, Rosario, Jorge Tadeo Lozano y Escuela de Administración de Negocios EAN. |
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Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Abogado penalista, Rodríguez Asesores & Consultores en Colombia
Juan Pablo es un experto conferencista e instructor en temas de derecho penal, delitos económicos y financieros. Asesor y consultor corporativo en el sector financiero nacional e internacional, Consultor de la Auditoria General de la República en Colombia. Se desempeña como Asesor Penal Externo de Multibanca Colpatria y Banco Comercial AV Villas. Docente Universitario en programas de posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia y Politécnica de Nicaragua. Conferenciante nacional e internacional en Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Aspectos Legales y Probatorios de la Auditoria Forense, Investigación y Judicialización de la Corrupción Administrativa, Técnicas de Investigación Judicial Forense en el Sistema Penal Acusatorio. Su preparación académica la obtuvo en la Universidad Externado de Colombia, como Abogado, Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y en la Fundación Universidad de Salamanca como Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales. Miembro de la Asociación latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros de la República Dominicana.
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