¿Qué es la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (por sus siglas en inglés, ACAMS)?
ACAMS es una organización integrada por asociados que provee una plataforma para el desarrollo de la carrera y el contacto profesional para individuos y es un recurso para las instituciones financieras y negocios relacionados para identificar y ubicar a especialistas en el creciente campo del control del lavado de dinero.
Volver al Inicio
¿Cuál es la misión de ACAMS?
Mejorar el conocimiento, capacidades y experiencia profesional de aquellos dedicados a la detección y prevención del lavado de dinero en el mundo, y promover el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos antilavado de dinero eficientes.
Volver al Inicio
¿Por qué se creó ACAMS?
ACAMS nació a partir de una creciente necesidad de identificar a los profesionales con experiencia claramente identificada en el campo de la detección, prevención y control del lavado de dinero.
Desarrolla programas antilavado de dinero y certifica a especialistas para las instituciones financieras y no financieras y las agencias gubernamentales.
ACAMS tiene como fin asistir a las instituciones financieras a seguir cumpliendo con las legislaciones brindan información sobre las leyes y regulaciones sobre lavado de dinero en los Estados Unidos y otros países, incluyendo la Ley de Secreto Bancario de los EE.UU.
ACAMS busca asistir a los oficiales de cumplimiento, especialistas antilavado de dinero y a los reguladores y agentes de cumplimiento en actividad y retirados a cumplir sus tareas brindándoles información actualizadas, capacitación, desarrollo de sus carreras y oportunidades para contactar a otros profesionales.
ACAMS también le permite a las instituciones financieras, corredores, negocios y agencias gubernamentales, identificar aquella experiencia en este campo dentro de la cual pueden incorporar personal que cumpla los estándares mínimos certificados.
Volver al Inicio
¿Quién creó ACAMS?
ACAMS fue creada el 7 de noviembre del 2001, por su auspiciante fundadora, Alert Global Media, Inc., la mayor autoridad independiente sobre lavado de dinero y, desde 1989, editora de Money Laundering Alert, www.lavadodinero.com, y www.moneylaundering.com. ACAMS está ubicada en Miami, Florida, EE.UU.
Un grupo de expertos reconocidos públicamente sobre temas de lavado de dinero de EE.UU. y Europa forma parte de la Junta Asesora de ACAMS para colaborar en la guía de los programas y servicios ACAMS.
Volver al Inicio
¿Por qué es importante la certificación antilavado de dinero profesional?
Las oportunidades profesionales abundan para los especialistas antilavado de dinero, pero los días en que personal no entrenado o subcalificado podían cubrir esos puestos han terminado. El “consumidor” de los servicios de un oficial de cumplimiento y los otros especialistas antilavado de dinero se han vuelto más vigilantes y demandantes a medida que las obligaciones legales y las expectativas gubernamentales se han ido complicando. Los especialistas antilavado de dinero certificados están mejor preparados para detectar y prevenir las actividades de lavado de dinero a nivel mundial.
Volver al Inicio
¿Quién determina los estándares del programa de certificación ACAMS?
ACAMS ha creado su programa de certificación en cooperación con Applied Measurement Professionals (AMP), una compañía independiente de examinación, para asegurar que se cumplan los estándares de la Comisión Nacional de Agencias Certificantes (por sus siglas en inglés, NCCA). Junto con un grupo de expertos en la materia, AMP realizó un análisis exhaustivo de varios aspectos de la profesión resultando en un Análisis de Tareas internacional. El estudio ha delineado y validado las competencias, tareas y capacidades de los profesionales ALD desde distintos enfoques de empleo. ACAMS comenzó a realizar el Examen de Certificación en marzo del 2003.
Volver al Inicio
¿Cuándo puedo obtener la certificación?
Consulte los siguientes links:
Volver al Inicio
Al asociarme a ACAMS como Miembro Profesional, ¿puedo denominarme “CAMS” (Especialista Antilavado de Dinero Certificado)?
No. Usted debe estar certificado completando y aprobando satisfactoriamente el examen CAMS.
Volver al Inicio
¿ACAMS “hará excepciones” con aquellos miembros que tengan mucha experiencia en el campo, de manera que ellos no deban dar el examen?
No. La excepción puede ir contra la premisa misma de la certificación basa en el conocimiento aceptado comúnmente. Sin perjuicio de que alguien pueda trabajar en un área durante muchos años, distintas personas aprenden distintas cosas en diferentes etapas. ACAMS no tendría forma de determinar qué sabe cualquier persona a la que se le aplicara una excepción. Como esto sería en detrimento de los objetivos a largo plazo de la organización, la junta asesora de ACAMS ha decidido no implementar ningún proceso de excepción. Para poder definirse como “CAMS” (Especialista Certificado Antilavado de Dinero) usted debe aprobar satisfactoriamente el Examen CAMS, obtener la desertificación cada tres años y mantener la calidad de miembro en ACAMS.
Volver al Inicio
¿Quién debería asociarse a ACAMS?
Cualquier individuo con un interés activo en las prácticas de detección y prevención del lavado de dinero y el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la Ley de Secreto Bancario de EE.UU., así también como las compañías, instituciones y agencias que las emplean, deberían unirse a ACAMS como miembro auspiciantes profesional o corporativo. Los individuos u organizaciones que tengan un interés activo en las prácticas antilavado de dinero pero que no están interesados en la certificación deberían asociarse como miembros afiliados. ACAMS está abierto a miembros estadounidenses e internacionales.
Volver al Inicio
¿Cuáles son los beneficios de asociarse a ACAMS?
El Programa de Certificación ACAMS reconoce la condición, experiencia y credenciales de sus miembros en la ejecución de servicios y obligaciones antilavado de dinero incluyendo consultoría, investigación y asesoramiento y guía a otros. Brinda miembros certificados (Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero o CAMS) con una ventaja poderosa en la carrera. Los empleados y clientes reconocen que los profesionales identificados como CAMS han logrado estándares altos de conocimiento y capacitación.
- ACAMS Today, es un boletín bimestral que mantiene a los miembros actualizados respecto de los beneficios, programas de educación, eventos especiales y los últimos acontecimientos en materia legislativa y regulatoria. Contiene una columna educativa, perfiles de miembros, listas de ofertas de trabajo, y otras valiosas noticias de la industria.
- ACAMS Connection, es un boletín electrónico bisemanal disponible para los miembros solamente, ofrece datos prácticos para los profesionales del lavado de dinero, lecciones del pasado y novedades sobre su organización.
- Sitio de Internet de ACAMS, www.ACAMS.org, ofrece acceso en línea a ACAMS, incluyendo informaciones prácticas antilavado de dinero, preguntas frecuentes y una lista cada vez más amplia de otros programas y servicios beneficiosos para los miembros. Brinda un directorio de los miembros y una Listserv ACAMS que da una forma fácil de intercambiar ideas y opiniones.
- Programas educativos ACAMS sobre temas de antilavado de dinero y de cumplimiento, incluyendo la preparación para el examen de certificación CAMS.
- Centro de Consultoría ACAMS: una forma de conectar a la gente y las organizaciones con experiencia en áreas relacionadas con el control del lavado de dinero. Pueden publicar su información de contacto únicamente los miembros profesionales y certificados.
- Reunión Anual Exhibición Comercial de ACAMS brinda oportunidades de interrelación y programas de desarrollo profesionales, además de eventos sociales diseñados para ayudar a los miembros a crear su lista de contactos.
- Catálogo de Publicaciones ACAMS ofrece descuentos en línea en libros, suscripciones de periódicos y boletines, programas de estudio, y CDs sobre temas de interés para los profesionales antilavado de dinero.
- Banco de Trabajo de ACAMS es una fuente en línea para que los empleadores publiquen sus ofertas de trabajo o para que los profesionales/miembros certificados publiquen sus antecedentess.
- Oficina de Oradores ACAMS es una fuente en línea de oradores para conferencias de lavado de dinero, seminarios de capacitación, y/o eventos del sector público. Los miembros Certificados y Profesionales pueden publicar sus antecedentess y temas de exposición GRATIS.
Volver al Inicio
¿Cualquiera puede ser miembro?
No. Los candidatos a miembros profesionales deben completar una cantidad de créditos educativos y de experiencia mínima para poder aspirar a ser miembros profesionales. (Consultar el folleto de ACAMS o el sitio en Internet de ACAMS acerca del sistema de crédito.) Los candidatos a miembros que todavía no hayan cumplido estos requisitos pueden asociarse a ACAMS como miembros afiliados hasta que puedan presentarse como miembros profesionales.
Volver al Inicio
¿Cuál es la diferencia entre un Miembro Auspiciante Corporativo y un Miembro Afiliado Corporativo?
Las Membresías Corporativas son para organizaciones que emplean a varios miembros profesionales y deseen aprovechar los descuentos grupales. Las organizaciones que se asocian como miembros auspiciantes corporativos envían un fuerte mensaje sobre su compromiso con el antilavado de dinero a sus empleados y clientes.
La membresía afiliada es para organizaciones que desean estar activas con ACAMS y nuestros miembros pero que no emplean a varios miembros profesionales. Los miembros afiliados incluyen a asociaciones relacionadas, proveedores de software, publicaciones, compañías de capacitación y otras organizaciones que tienen un interés activo en las prácticas antilavado de dinero.
Volver al Inicio
Garantía 100%
Si durante el primer año de su membresía usted no está satisfecho con la misma, ACAMS le reembolsará el 100% del monto abonado.
ACAMS Brickell Bayview Center
80 Southwest 8th Street
Suite 2350
Miami, FL 33130 EE.UU.
+1 305.373.0020
Fax: +1 305.373.7788 email: info@acams.org www.acams.org |