[
Conferencia Latinoamericana
] 
Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado de Dinero |
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1ra Conferencia Anual Latinoamericana de ACAMS
La principal organización de especialistas antilavado
del mundo presenta su primera conferencia sobre lavado
de dinero y financiación de terrorismo completamente
en español que se realizará en la ciudad
de México del miércoles 27 al viernes
29 de junio de 2007 en México, D.F.
El evento líder antilavado en Latinoamérica.
Tres días de aprendizaje y contactos inigualables.
Expertos mundiales compartirán su conocimiento
y explorarán temas cruciales.
Esta conferencia totalmente interactiva y dinámica
convierte al participante en la estrella del programa.
Cubrimos su necesidad de obtener conocimiento práctico
y totalmente actualizado para que pueda realizar mejor
su trabajo tanto en el sector público como privado.
Le ofreceremos consejos y pautas sobre los desafíos
legales que enfrenta. Debido a que entendemos la importancia
de relacionarse con expertos y profesionales antilavado
le ofreceremos varias oportunidades para que pueda conocer
personas que lo ayudarán a realizar mejor su trabajo.
Hacemos todo lo posible para incrementar su conocimiento
– Presentamos los principales expertos en la materia
– Preparamos un programa de paneles actualizados
sobre temas cruciales para la realidad del sector –
Proveemos un extraordinario Libro de Conferencia con un
CD-ROM con invaluables materiales de los oradores y de
otros profesionales antilavado – Utilizamos un formato
que le permitirá a usted, a los moderadores y otros
participantes hacer preguntas a los oradores – Proveemos
consejos y pautas en tiempo real durante las sesiones
para perfeccionar las presentaciones en vivo – Traemos
los principales proveedores de software, servicios y productos
antilavado para que los pueda conocer personalmente.
Nuestro programa incluye nuevos paneles que reflejan
los temas más candentes para el profesional antilavado.
Más de 20 oradores expertos en casi 30 sesiones
que incluyen sesiones generales, seminarios, talleres
y mesas redondas sobre todos los temas que preocupan al
profesional.
12 razones para participar.
1. Conocimiento: Usted logrará un exclusivo acceso
a conocimiento e información de primerísima
calidad, profundidad y sofisticación.
2. Consejos: Recibirá lecciones y consejos prácticos
personalmente de experimentados expertos en el campo antilavado.
3. Talento: Aprenderá a lograr el exclusivo talento
que necesita para realizar un buen trabajo, también
para entrenar a otros empleados.
4. Defensa: Mejorará las defensas contra compañías
fantasmas, clientes inescrupulosos y dinero sucio.
5. Trampas: Aprenderá a evitar las trampas que
costaron millones de dólares el año pasado
a instituciones financieras.
6. Métodos: Usted descubrirá los últimos
métodos y riesgos del lavado de dinero de la boca
de los principales expertos.
7. Herramientas: Se llevará gratis herramientas
que lo ayudarán a reducir el riesgo y a hacer mejor
su trabajo.
8. Secretos: Descubrirá los secretos para construir
una excelente defensa contra los lavadores.
9. Requisitos: Aprenderá a cumplir con los requisitos/obligaciones
de las leyes internacionales, incluyendo la Ley USA Patriot.
10. Beneficiario Real: Aprenderá dónde,
cómo y qué información buscar para
descubrir la identidad de los verdaderos dueños
de cuentas, fondos.
11. Créditos: Obtendrá créditos educativos:
3 ACAMS y hasta 20 CPE, CLE, CRCM.
12. Nuevo Software: Tendrá la oportunidad de examinar
y comprar software antilavado y servicios profesionales
de decenas de las principales compañías.
CONOCIMIENTO, SÓLIDAS DEFENSAS ANTILAVADO,
MEJORES PRÁCTICAS
Los últimos escándales resaltan las falencias
en las áreas de cumplimiento y también proveen
importantísimas lecciones sobre lo que se debe
hacer para evitar caer en los mismos problemas.
Nuevas amenazas tales como las tarjetas prepagas, el
comercio internacional, el cierre de cuentas de corresponsalía,
creativas estructuras en centros offshore con compañías
pantalla, obligaciones antilavado según las leyes
de otros países (por ejemplo la USA Patriot de
EE.UU.), han aumentando la presión en el área
antilavado para las instituciones en toda América
Latina.
La búsqueda de dinero corrupto en las cuentas
de la banca privada se ha convertido en un tema de gran
interés para gobiernos e instituciones de todo
el mundo. La cálida bienvenida que muchos bancos,
corredores de valores, abogados y agentes de bienes raíces
dieron a corruptos PEPs durante tanto tiempo ahora representa
un enorme riesgo para todos. Ninguna institución
financiera, negocio se encuentra fuera del alcance extraterritorial
de las leyes y regulaciones de Estados Unidos. Aprenda
cómo estas leyes afectan a su negocio y a sus clientes.
Temas Destacados:
--Bancos corresponsales: cómo hacer frente a los
pesados requerimientos extraterritoriales de las leyes
de EE.UU. — incidencias de la reciente regulación
312 de la ley USA PATRIOT.
--Cómo armar adecuados sistemas de monitoreo y
de reportaje de actividad sospechosa: las principales
defensas de cualquier institución.
--Qué es lo que los sectores no bancarios—compañías
de seguros, corredores de valores, agentes inmobiliarios,
tarjetas prepagas entre muchos otros— ahora deben
hacer para protegerse del lavado y de las autoridades.
--Paso a paso: responda exitosamente a acciones civiles
o penales contra su institución.
--Cómo puede una institución tercerizar
eficientemente - y en forma segura - las operaciones de
identificación de clientes y diligencia debida.
ventajas y peligros.
--Lo que los negocios de servicios monetarios deben indefectiblemente
saber para poder cumplir con las normativas (tanto de
Estados Unidos como de Latinoamérica) y satisfacer
las exigencias de los bancos.
--Instituciones financieras latinoamericanas sufren las
consecuencias de no cumplir con las leyes de EE.UU. Cómo
evitar la misma suerte.
--La calificación del riesgo evoluciona: aprenda
a evaluar y manejar el riesgo de sus productos, servicios
y clientes.
--Radiografía PEPs: aprenda los peores errores
de las instituciones al recibir a los más corruptos
políticos y sus familiares con las puertas abiertas.
Cómo tratar a los PEPs locales.
--Capacitación: la piedra angular de todo programa
antilavado desde la base de la empresa hasta la cúpula
directiva.
--Auditorias: logre un perfecto desempeño de auditores
externos e internos y evite problemas.
--Nuevos métodos de lavado en Latinoamérica
exigen actualización de los profesionales: comercio
exterior, bienes raíces, tarjetas prepagas, y más.
--Aprenda a utilizar la mejor, y más económica,
herramienta para tareas de diligencia debida: Internet.
--Cómo seguir el rastro del dinero: investigue
eficazmente casos de lavado de dinero y financiación
del terrorismo.
Usted hace las preguntas.
Nuestro interactivo formato que le permite hacer preguntas
es una de las razones por las cuales nuestras conferencias
son tan populares.
--¿Quiere saber cómo realizar un proceso
de diligencia debida para cuentas corresponsales y de
banca privada bajo la nueva Sección 312 de la Ley
USA Patriot?
--¿Cuáles son las verdaderas amenazas del
sistema abierto de tarjetas prepagas?
--¿Cómo saber si un cliente es un PEP y
su dinero es producto de la corrupción? ¿Si
debe actuar diferente si esta persona es de su país
o extranjera?
--¿Cómo realizar una excelente investigación
interna y aprovechar los secretos escondidos de Internet
para su trabajo de diligencia debida?
--¿Cómo calificar los riesgos de clientes
y cuentas así usted puede utilizar los recursos
en forma inteligente y efectiva?
Usted pregunte a los expertos.
Quienes no pueden perderse esta conferencia
Oficiales y supervisores de cumplimiento
Banqueros de todos los niveles
Corredores de bolsa
Abogados
Contadores
Oficiales de negocios de servicios monetarios, remesadoras
de dinero y casas de cambio
Ejecutivos con responsabilidades de supervisión
y cumplimiento
Reguladores
Funcionarios gubernamentales
Ejecutivos las industrias de tarjetas de crédito
y débito, seguros, bienes raíces, casinos
y agencias de viajes
Ejecutivos de compañías de préstamos
Ejecutivos de la banca privada
Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado
de Dinero ® (por sus siglas en inglés, ACAMS®),
Inc
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80 Southwest 8th Street
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Tel. + 1 (305) 373 0020
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