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Nuestro Examen de Certificación se enfoca en el tema del lavado de dinero. El examen toma estándares internacionales y prácticas aceptadas en el campo antilavado de dinero.
El contenido del examen CAMS ha sido bien definido por un estudio internacional sobre las funciones de los especialistas en el lavado de dinero. El estudio involucro encuestas profesionales en el campo para identificar las tareas realizadas rutinariamente y consideradas importantes para un ejercicio competente del oficio.
Los cuatro temas principales de este examen internacional son:
- Riesgos y Métodos del lavado de dinero
- Estándares de Cumplimiento para la Lucha Contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo
- Programa de Cumplimiento ALD
- Realización o Apoyo del Proceso de Investigación
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