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 [  Conexión ACAMS ]  

Conexión ACAMS

Como un servicio adicional a la información que proveemos a través de nuestra publicación ACAMS Today en Español y con la intención de ofrecer a nuestros miembros más información para su desarrollo profesional, hemos creado este boletín electrónico Conexión ACAMS, que se envía cada dos semanas a todos los miembros de ACAMS vía correo electrónico.

Conexión ACAMS tiene una orientación práctica, cubre una variedad de temas en el campo antilavado con un énfasis especial en las mejores prácticas internacionales, en ayudar a los miembros en cuestiones específicas sobre los desafíos típicos que enfrentan todos los días y en ofrecer análisis de noticias para que puedan estar actualizados de los Últimos eventos y avances en el campo antilavado.

También incluye artículos y notas de análisis de los miembros que cubren la situación de la industria antilavado en todo el mundo, desde el Caribe a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y más.

Pero al igual que todos nuestros productos editoriales, Conexión ACAMS es un producto pensado y creado por y para miembros. Esto significa que es impulsado por las contribuciones de los miembros, que recibimos con los brazos abiertos porque añaden profundidad, variedad y riqueza a la cobertura. Para contribuir a Conexión ACAMS o para darnos su opinión por favor escriba a Karla Monterrosa-Yancey, a kmonterrosa@acams.org.  

 Artículos de la Última Edición

Section: How-To and How Not to Corner
Title: How can I learn to identify suspicious activity indicators?
Learn indicators of suspicious activity via FINTRAC


Section: Questions and Answers
Title: Our financial institution has noticed an increasing pattern of wire activity from what appear to be holding companies located in the...
One simple recommendation I would make for your institutions’ protection is to...


Section: Questions and Answers
Title: I would like to hear your feedback about how you would handle the following suspicious activity report (SAR) case...
I would file the SAR on the one individual who is conducting the...


Section: Questions and Answers
Title: As many of you may know, the free Office of Foreign Asset Control (OFAC) name check available through Bridger (www.ofaccompliance.com) is going away at the end of July. Is anyone aware of another free OFAC name check that you can do real time for the one-off's?
FINRA offers a free one as well.


Section: Education and Training
Title: Complimentary Web Seminar: Effectively Managing Your AML Audit Process
Join us on Thursday for another free ACAMS web seminar where we will discuss the...


Section: Member Corner
Title: Achievement Awards
It’s time that the accomplishments of your colleagues — and even your own — were recognized by the anti-money laundering profession.


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