Optimizando sus Estrategias de Combate a los Delitos Financieros

Frente a las dificultades logísticas y de infraestructura acontecidas en la isla durante este período, ACAMS ha decidido cancelar hasta nuevo aviso. En caso de tener alguna pregunta, o si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del +1 786.871.3009 o latam@acams.org.

Participe en el seminario ALD de ACAMS en San Juan, Puerto Rico donde recibirá herramientas prácticas para ejecutar eficazmente sus tareas diarias de cumplimiento, incluyendo implementar un programa integral de Conozca a Su Cliente (CSC) y obtener las mejores prácticas de lucha a los crímenes cibernéticos.

Expertos oradores le brindarán las mejores prácticas para enfrentar las nuevas tendencias delictivas en la región tales como:

  • Los fondos derivados de actos de corrupción y soborno;
  • El lavado de dinero a través del comercio internacional
  • Las fallas en los programas de prevención utilizados por instituciones financieras
  • ..Y mucho más!

Oradores

Juan Masini
  • Juan Masini

  • Principal
  • Masini Global Group
  • Puerto Rico

Biografía

Asesor y consultor especializado en asuntos jurídicos internacionales. Anteriormente el Doctor Masini fue Fiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América por más de 14 años. Del 2011 al 2013 fue el Agregado Operativo del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México. En esa capacidad ayudo a desarrollar investigaciones y casos en los campos de narcotráfico, lavado de activos, y armas de fuego con el Gobierno de México y las agencias Estadounidenses DEA, FBI, HSI y IRS y trabajo con las unidades investigativas especiales de México. Fue Presidente del Grupo de Trabajo sobe Lavado de Activos de la embajada y del Grupo Bi-lateral de Trabajo EEUU-México en Financiamiento Ilícito. Del 2003 al 2011 el Fiscal Masini fue Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Este de Louisiana en New Orleans, Louisiana donde llevo casos de narcotráfico, fraude/cuello blanco, crímenes violentes, violación de derechos civiles, tráfico de personas, corrupción, lavado de activos, e investigaciones internacionales. Igualmente represento a los Estados Unidos ante el Tribunal Apelativo Federal. Anterior a eso fue Asesor Especial para la Oficina Ejecutiva de Fiscalías Federales y del Comité Asesor al Fiscal General de los Estados Unidos. También ha sido Agregado del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa Honduras y Agregado Intermitente del Departamento de Justicia en las Embajadas de Estados Unidos en Bogotá, Colombia; Bangkok, Tailandia; y México.


Milton Méndez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas
  • Banco Popular
  • Puerto Rico

Biografía

Abogado y Examinador de Fraude Certificado. Su experiencia profesional comenzó al investigar situaciones sumamente complejas en casos de corrupción que defraudaron al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente participó en investigaciones de fraude y lavado de dinero en instituciones financieras y empresas. Es conferenciante en Puerto Rico e internacionalmente (BVI, Venezuela, México, Guatemala, Uruguay y Panamá) en temas de lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha entrenado a diferentes instituciones financieras y sus juntas, el movimiento de cooperativas y a la comunidad antifraude en Puerto Rico durante los últimos años. Él es el pasado vicepresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Dio clases de sub-graduadas y de postgrado en Contabilidad Forense y Aspectos Legales de la Investigación de Fraude. Forma parte del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados PR, impartiendo cursos sobre Estatutos de Lavado de Dinero y Obligación Ética de los Abogados para prevenir el Lavado de Dinero. Durante 9 años fue el Gerente de Cumplimiento de un Banco Internacional en Puerto Rico. Actualmente es el Oficial de Sanciones Globales de Banco Popular de Puerto Rico.


Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México

Biografía

Licenciada en Derecho Erika Montaño Maestra y Especialista en Ciencias Penales, cursó una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria, recientemente cursa una tercer carrera por la misma Institución, focalizada en Perfiles Criminales Financieros (Fraude y lavado de dinero); mantiene diversas certificaciones entre ellas la Certificación de Prevención de Lavado de Dinero otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cuenta con amplia experiencia en PLD y Antifraude, ha laborado en el sector financiero por más de 10 años, asimismo es ponente nacional e internacional en foros especializados: en seguros, PLD y Antifraude. Actualmente se desempeña como Subdirector de Compliance así como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero (PLD) para la compañía de seguros Zurich en México.

Es miembro en diversas asociaciones de Prevención de Lavado de dinero, Jurídicas y de Prevención de Fraudes; tiene una participación activa en la Asociación de Seguros en México participando en diversos comités, presidiendo el comité antifraudes en siniestros vida, adicionalmente forma parte de la junta directiva del capítulo México ACAMS presidiendo el Comité de Seguros.


Gilberto Figueroa Ríos
  • Gilberto Figueroa Ríos

  • Gerente BSA/ALD/OFAC
  • Banco Popular
  • Puerto Rico

Biografía

El Lcdo. Gilberto Figueroa es el Gerente de BSA/ AML /OFAC para el programa de cumplimiento de Popular Community Bank, institución financiera subsidiaria de Popular Inc., con sucursales y operaciones en los Estados de New York, New Jersey y Florida. El Lcdo. Figueroa se incorporó a la División de Cumplimiento Corporativo de Popular Inc. en el año 2014, luego de servir por más de 10 años como Agente Especial en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en donde ocupó posiciones de Supervisor de las Unidades de Investigaciones de Crímenes Financieros y Lavado de Dinero. También se destacó como Jefe de Sección en la Unidad de Financiamiento Ilícito y Ganancias de Crímenes en las oficinas centrales de la agencia en Washington DC, en donde tenía a su cargo los programas de investigaciones financieras incluyendo el Programa “Cornerstone”, un programa diseñado para establecer relaciones y proveer adiestramiento e intercambio de información entre el gobierno federal y la industria financiera de los Estados Unidos. Reconocido experto en el campo de las investigaciones financieras, temas del Acta de Secretos Bancarios (BSA), Acta Patriota (US Patriot Act) y programas de cumplimiento también ha participado como instructor invitado en adiestramientos para agencias de ley y orden y ejércitos de países como Colombia, Panama, Chipre, Mexico y el Medio Oriente y en conferencias domésticas e internacionales.


Patricia A. Rodriguez-Autore
  • Patricia A. Rodriguez-Autore

  • Gerente de Cumplimiento Senior, Unidad De Inteligencia Financiera
  • Pentagon FCU
  • EEUU

Biografía

Patricia tiene amplia experiencia en el sector financiero y es reconocia como experta en la Leyes de Secreto Bancario (BSA)/ Lavada de Dinero; Programa debida dilegencia de todas clases de clientes; Inteligencia Financiera y la ley de Prevencion del Terrorismo y otros delitos financieros. Se especializa en regulaciones nacionales, internacionales, leyes bancaria , policas y programas relacionados que apoyan la prevencion, deteccion y resolucion de actividades. Patricia tiene una Maestria en especializada en Conformidad y Etica Empresarial. Ademas tiene multiples certificaciones de ACAMS en Sanciones Internacionales OFAC; Programa de identification de clientes/Debida diligencia de clientes consumidores y empresas; Certification en Analizando el financiamento del terrorismo; Certificacion como Facilitador de desarrollar materiales de entrenameiento de las inustria financiera . Patricia a trabajado con banco finacieros domesticos y internacional incluyendo Citibank, JP Morgan Chase y Banco de America realizando cargos como Vice Presidente, Directora, y Oficial de Secreto Bancario para la unidad de crimenes Financieros incluyendo Leyes de Secreto Bancario(BSA) y lavada de Dinero. Ademas desarrollo y ejecuto multiples polizas y procedimientos realacionados a todos aspectos de Crimenes Financieros/Leyes de Secreto Bancario/ y Lavada de Dinero. Su carrera profesional ha incluido la supervisión de sistemas de monitoreo de alto riesgo sospechosos o alertas criminales; Implementar y desarollar polízas de BSA de fusiones y adquisiciones de otras instituciones financieras; Identificar e implementar evaluaciones de riesgo de las unidades de Delitos Financieros y BSA que reduzcan el riesgo y adhieran a la Gobernanza y Regulaciones del Gobierno;Patricia tiene mas de 20 años de experiencia que la ha hecho una experta en el campo y ha sido invitada a hablar nacional e internacional perteneciente a todos los elementos de la Industria de Crímenes Financieros y Leyes Secretas Bancaria incluyedo el Lavado de Dinero.

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