Maximizando la Efectividad de sus Prácticas Anti-Delitos

  • Fecha: 26 de enero del 2018
  • Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • Sede del Evento: Radisson Hotel & Suites Guatemala City
    1a. Avenida 12-46, Zona 10
    Guatemala City, 01010 Guatemala
    +(502) 2421-5151

El seminario ALD de ACAMS en Guatemala unirá expertos oradores, los cuales discutirán los tópicos ALD más actuales de la región. Participe y reciba herramientas prácticas para ejecutar eficazmente sus tareas diarias de cumplimiento, y también la oportunidad de interactuar con otros profesionales ALD.

Expertos oradores regionales e internacionales disertarán sobre temas como:

  • Impidiendo que su Institución sea Utilizada por Delincuentes y Corruptos
  • Estableciendo Criterios para el Tratamiento de Clientes de Alto Riesgo
  • La Evolución del Crimen Organizado: el Desarrollo de Nuevas Prácticas Delictivas
  • Y mucho más…

Oradores

Saulo De León
  • Saulo De León

  • Socio
  • S. De Leon Asesores Legales & Financieros
  • Guatemala

Bio

Saulo fue Intendente de Verificación Especial –IVE– (Jefe de Unidad de Análisis Financiero) de la Superintendencia de Bancos De Guatemala. También ejerció como miembro de la Junta Directiva y Representante de Guatemala ante la plenaria de miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe –GAFIC. Entre su experiencia profesional también cabe destacar que Saulo fue Oficial de Cumplimiento del Grupo Financiero BI. En el plano educativo, Saulo cuenta con una Maestría en Administración de Empresas con concentración en Economía Empresarial (Finanzas)de la INCAE Alajuela de Costa Rica, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, y en Derecho de la Universidad Francisco Marroquin de Guatemala.


Mireya Valverde Okon
  • Mireya Valverde Okon

  • Oficial de Cumplimiento
  • Pangea Latin America
  • México

Bio

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en Derecho Penal por la misma Universidad y con estudios de maestría en Criminalística por University College London.

Profesionalmente cuenta con 10 años de experiencia en el sector público, actualmente como Oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero, en donde lleva a cabo el adecuado cumplimiento normativo de la entidad. Cabe resaltar su desempeño como Subdirectora de Prevención de Operaciones con rescursos de Procedencia ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde llevaba a cabo funciones de inspección y vigilancia de las entidades sujetas al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como el análisis y verificación de información en apoyo a la supervisión en la misma materia. Asimismo, se desempeñó como Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde estaba encargada de llevar a cabo la recepción y administración de los bienes asegurados por el Gobierno Federal de México; así como el servicio de atención a clientes después de la adjudicación de los bienes en comento. Laboró también como abogada litigante en materia penal y en notaría pública.

Mireya Valverde Okón cuenta con certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y certificación en la misma materia por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés).

Mireya Valverde Okón cuenta con experiencia como docente, impartiendo cátedra de la materia de “Prevención de Lavado de Dinero y Corrupción” en la Universidad Panamericana. Asimismo, colabora activamente en la capacitación en diversos institutos y universidades para la obtención de la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
  • Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

  • Presidente
  • Rics Management
  • Colombia

Bio

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Consultor de Asobancaria y Fasecolda. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y México. Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá. Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC. Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Socio de Rics Management.


Eduardo Soto
  • Eduardo Soto, CAMS

  • Socio
  • Prevención 360 Grados
  • Guatemala

Bio

Contador Público y Auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Magister en Informática y Comunicaciones con Énfasis en Banca Electrónica de la Universidad Mariano Gálvez. Experiencia como asesor de empresas del sector financiero y no financiero en la aplicación de sanas prácticas y políticas que fortalecen a las empresas en una adecuada gestión, estrategias y manejo de riesgos financieros, aportando modelos que permiten mitigar los riesgos desde diferentes ámbitos de acción.

Asimismo, capacitador a nivel nacional e internacional sobre temas de prevención de riesgos financieros, talleres prácticos y escenarios que fortalecen el conocimiento tanto de altos funcionarios como personal intermedio y operativo en la adecuada administración de riesgos y aspectos de la normativa financiera.

Funcionario por más de 15 años en la Superintendencia de Bancos fungiendo los últimos 4 años como Director de Prevención y Cumplimiento a cargo de los equipos de supervisión in situ y extra situ de instituciones financieras y no financieras en temas de prevención de riesgos financieros.

Certificado ACAMS, evaluador bajo la metodología del GAFI, siendo parte de equipos de la defensa de evaluaciones de Guatemala ante organismos internacionales, participación en la Evaluación de Riesgo País de Guatemala en 2015 con la metodología del Banco Mundial.

Precios*

Miembros No-miembros
US$395 US$450
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+1 786.871.3009 o a latam@acams.org.

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