Optimizando sus Estrategias de Combate a los Delitos Financieros

  • Fecha: 27 de enero del 2017
  • Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • Sede del Evento: Hotel Radisson
    1a. Avenida 12-46, Zona 10
    Ciudad de Guatemala 01010
    Guatemala

Participe en el seminario ALD de ACAMS en Guatemala donde recibirá herramientas prácticas para ejecutar eficazmente sus tareas diarias de cumplimiento, y tendrá la oportunidad de interactuar con profesionales ALD de la región.

Expertos oradores regionales e internacionales disertaran sobre temas como:

  • Implementando Nuevas Leyes y Estrategias contra los Delitos Financieros en Guatemala
  • Detectando Fondos Provenientes de Actos de Corrupción y Soborno en su Institución
  • Evitando la Exclusión de Sectores Completos de la Economía (De-Risking)
  • y mucho más…

Oradores

  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México

Bio

Marcos es abogado, director Jurídico en Daimler Financial Services México, e incluso miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, donde es Subcoordinador del Comité Anticorrupción y de Prevención sobre Lavado de Dinero. Asimismo es parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Marcos es miembro de ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists); Secretario de la Junta Directiva de ACAMS Capítulo México y Presidente del Comité Automotriz. Adicionalmente él es miembro de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) y de ACFE Capítulo México y ha sido expositor en México y en el Extranjero en los temas de Prevención sobre Lavado de Dinero y Anti-Corrupción.


De La Torre Mervyn
  • Mervyn De La Torre

  • Agregado Juridico
  • Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)
  • Ecuador

Bio

El Sr. Mervyn J. De La Torre sirve actualmente como Agregado de la Oficina de Investigaciones (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los E.E.U.U en la Embajada Americana en la República del Ecuador, con la responsabilidad de coordinar todas las investigaciones criminales transnacionales entre los E.E.U.U. y Ecuador para su agencia y representar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Quito. Además, en este puesto diplomático, sirve de enlace a la Policía Nacional del Ecuador, autoridades aduaneras, migración, y la Fiscalía General de Estado en Ecuador. Previo al puesto de Agregado de HSI en Quito, el señor De La Torre sirvió como Jefe de la Sección de Fraude Comercial en el Centro Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual (National IPR Center ) en Washington, D.C. En esta posición, el señor De La Torre tuvo la supervisión una gran variedad de programas de fraude comercial e investigaciones realizadas por las oficinas de HSI en todo Estados Unidos. Además, el señor. De La Torre se desempeñó como Jefe de la Sección de Operaciones de Apoyo al Exterior dentro de la Unidad de Transparencia Comercial (TTU) y como Jefe de Sección del Subdirector Subrogante de la División de Investigaciones financieras, Narcóticos y Operaciones Especiales de HSI en Washington, D.C. Antes de ser transferido a la sede de HSI en Junio de 2010, el señor De La Torre sirvió como Agregado Adjunto y Agregado Interino en la oficina de HSI para el Caribe en Miami, Florida.


Gabriel Gomez
  • Gabriel Gómez Méndez

  • Socio-Consultor
  • Prevencion 360 Grados
  • Guatemala

Bio

Es Abogado y Notario y Magister en Derecho Económico en la Universidad de Chile. Fue asesor del Banco Central, asesor de la Superintendencia de Bancos, jefe de la Unidad de Análisis Financiero de Guatemala -IVE-, de la Superintendencia de Bancos; Vicepresidente Cumplimiento Regional en Citibank.

Ostento el cargo de fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el período 2009-2014, actualmente es socio consultor de la firma “Prevención 360 Grados”. Cursó la 1era y 2da ronda de capacitación sobre la metodología de evaluación ALD/CFT, para evaluación de países del GAFI, FMI y, Banco Mundial; participó en la evaluación mutua de la República de Honduras y, formó parte del grupo de expertos para el Control del Lavado de Dinero de OEA-CICAD.

Fue delegado de la Corte Suprema de Justicia en las Comisiones nacionales de prevención de Lavado de Dinero y de Bienes en Extinción de Dominio; formó parte de las comisiones que redactaron las Leyes contra el Lavado de Dinero y de prevención al Financiamiento del Terrorismo. En el ámbito académico, Ha sido catedrático a nivel de maestrías, de las Universidades Nacional de Bolivia, de San Carlos de Guatemala e imparte el curso de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la Universidad Francisco Marroquín.


Martha Patricia Morales Garza
  • Martha Patricia Morales Garza, CAMS

  • Subdirectora, Oficial de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo
  • Vector Casa de Bolsa
  • México

Bio

La Sra. Martha Patricia Morales Garza actualmente ocupa el cargo de Oficial de Cumplimiento en Vector Casa de Bolsa. Martha es Contador Público egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Cursando actualmente la Maestría en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Monterrey (UDEM). Cuenta con la certificación de Asesor en Estrategias de Inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), la certificación CAMS y la certificación de Oficial de Cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México. Cuenta con cerca de 10 años de experiencia en el área de auditoría, trabajando para las firmas Ernst & Young y KPMG. En el año 2004 ingresa al sector financiero, donde actualmente se desempeña como Subdirector de Contraloría Normativa y Oficial de Cumplimiento.


Ricardo Velez
  • Ricardo G. Vélez Lara

  • Experto ALD
  • Ex-Intendente de la IVE
  • Guatemala

Bio

El Sr. Ricardo Vélez Lara es Contador Público y Auditor. Lleva trabajando más de 10 años como consultor, asesor, evaluador y capacitador a nivel internacional en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, auditoria forense, supervisión financiera, normativa prudencial, y Administración de Riesgos y otros temas relacionados. Ha realizado varios trabajos a nivel nacional e internacional para Naciones Unidas y el Gobierno de USA. Trabaja como Asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala desde hace 10 años y en los últimos años también ha asesorado a más de 100 entidades del sistema financiero en varios países de Latinoamérica incluyendo bancos, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito, y remedadoras. Desde hace varios años es parte de los consultores a nivel interno y externo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el tema de prevención de lavado de activos.

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