Riesgos y Oportunidades de FinTech y otros Negocios Financieros Emergentes

  • Fecha: viernes 23 de febrero del 2018
  • Hora: 12:00 PM – 1:00 PM
  • Lugar: Virtual

Latinoamérica se está convirtiendo rápidamente en centro de interés para el surgimiento de negocios innovadores tales como las empresas que utilizan tecnología financiera, más comúnmente conocidas como empresas FinTech. Este hecho implica que ya no se trata solamente de realizar la Debida Diligencia del Cliente (DDC), sino que también es necesario entender y evaluar el perfil de riesgo asociado al mismo. Asista a este seminario por internet donde profesionales y expertos compartirán las mejores prácticas para aplicar una DDC efectiva en el emergente mundo de las empresas FinTech.

Objetivos de la Capacitación:

  • Entender en qué consisten los riesgos y las oportunidades asociados a las empresas que utilizan tecnología financiera
  • Identificar la manera en que la delincuencia puede utilizar las nuevas empresas financieras y conocer las medidas que dichas empresas están tomando para mitigar los riesgos de abuso
  • Implementar modelos de riesgos ALD específicos para quienes utilicen tecnología financiera en sus negocios

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Este seminario será en vivo.