Generando Efectivos Reportes de Operaciones Sospechosas

  • Fecha: 31 de marzo del 2017
  • Hora: 12:00 PM – 1:00 PM (hora de Miami)
  • Lugar: Virtual

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) no son algo nuevo en el ámbito de la Prevención de Delitos Financieros; sin embargo, eso no significa que los profesionales de cumplimiento se sientan menos intimidados por ellos. Presentar un ROS de calidad representa un desafío para los oficiales de cumplimiento desde el momento de decidir reportar (o desestimar) una actividad hasta los toques finales de la narrativa de dicho documento.

Participe en este seminario por internet donde nuestros expertos le darán consejos prácticos para que:

  • Defina parámetros para la creación de ROS de calidad que incluyan información relevante para las autoridades
  • Recopile toda la documentación necesaria para respaldar la decisión de reportar o desestimar una actividad sospechosa
  • Adopte las mejores prácticas técnicas y narrativas para lograr que sus ROS sean claros, concisos, cronológicos e integrales

Moderadora:

Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador

Bio

Ingeniero en Administración de empresas, Certificada como ¨Certified Protection Professional ¨CPP¨ de ASIS INTERNATIONAL – Usa, desde el 2003.

Certificada ¨Specialist Anti Money Laundering CAMS, por ACAMS – Usa desde dic.2007 Poligrafista acreditada por MARSTON – USA, Grafóloga y Morfopsicóloga del Rostro.

Trabajó por 20 años en el Sector Financiero en Ecuador y desde el 2002 dirige su firma Asesora en Riesgos y Auditora en Seguridad ARASCO, firma con la que ha realizado procesos de Auditorías y Capacitación en Seguridad a Petroleras, Bancos, Industrias, etc.

Especialista en temas como: Técnicas de entrevista e interrogatorio, Detección de engaño, Investigaciones, Análisis de Riesgos, Seguridad de la Información, etc.

Es Asesora y principal instructora en los cursos Especialista en Prevención de lavado de Activos y contra el financiamiento al terrorismo con el cual ha formado a más de 1.000 oficiales de cumplimiento en Ecuador todos han sido acreditados ante los organismos de supervisión y control, su área de dominio es el análisis y la evaluación de Riesgos, es creadora de la plataforma tecnológica Anti Money Laundering Systems AML para cumplimiento, la misma que se encuentra registrada como Propiedad Intelectual.

Laundering Systems AML para cumplimiento, la misma que se encuentra registrada como Propiedad Intelectual. Conferencista internacional acreditada por WES de Estados Unidos y ha impartido sus capacitaciones y conferencias en Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Panamá, México y Costa Rica.


Oradores:

Zenon Biagosch
  • Zenón A. Biagosch

  • Presidente
  • FIDESnet
  • Argentina

Bio

Licenciado en Administración y Examinador Certificado de Fraude – CFE. Miembro del Comité de Prevención del Lavado de Dinero de FELABAN. Fue Director del Banco Central, Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Gerente de Compliance de PwC, Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Presidencia de la Nación, Presidente del “Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero” de la OEA-CICAD y Primer Coordinador Nacional ante el GAFI. En la faz académica fue Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina – UCA y Co-Fundador de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – FAPLA.


  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México

Bio

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestría en la misma Universidad.

Profesionalmente cuenta con 15 años de experiencia en el sector público, actualmente como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeño como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (Órgano Fiscalizador en la Administración Pública Federal), Gerente de Administración Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurídica en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Directora General Jurídica de Banrural ( Banca de Desarrollo).

Inscríbase aquí

Este seminario será pre-grabado y transmitido a los participantes el 31 de marzo.