8:00AM - 5:00PM

Inscripción de los Participantes

9:00AM - 4:30PM

Seminario de preparación del Examen CAMS
(Se requiere inscripción por separado para poder participar del Seminario de preparación del Examen CAMS)

8:00AM - 5:00PM

Inscripción de los Participantes

8:00AM - 9:00AM

Desayuno Continental en la Sala de Exhibiciones

9:00PM - 9:15AM     

Discurso de Apertura

9:15PM - 10:30AM

PANEL GENERAL
De la A a la Z: los recientes casos emblemáticos que modificaron el escenario antilavado para siempre

10:30AM - 11:00AM

Receso en la Sala de Exhibición

11:00AM - 12:15PM

SESIONES CONCURRENTES

Taller
Cómo realizar auditorías independientes de los programas ALD para identificar los problemas antes que los examinadores

Seminario
Lecciones y mejores prácticas que dejaron los recientes casos con casas de cambio, remesadoras  y otros Negocios de Servicios Monetarios en Latinoamérica

Mesas Redondas
Comparación de políticas entre sujetos obligados (Qué hace mi competencia que yo debería estar haciendo y qué no)

El crecimiento de casos de lavado a través del comercio internacional coloca a las operaciones de importación/exportación en el radar de las autoridades —Tendencias, casos, novedades

Mano a Mano con los reguladores para hacer todas las preguntas que le quitan el sueño-- Qué es lo que los inspectores esperan de usted y su organización

12:15PM - 1:45PM

Almuerzo

1:45PM - 3:00PM

PANEL GENERAL
Renovados y nuevos métodos para el lavado, desde la microestructuración, hasta el M-Payments, dinero electrónico, tarjetas virtuales: los peligros de las tecnologías emergentes.

3:00PM - 3:30PM

Receso en la Sala de Exhibición

3:30PM - 4:45PM

SESIONES CONCURRENTES

Taller
Las mejores estrategias ALD para instituciones financieras de bajos presupuestos y escasos recursos

Seminario
El riesgo es clave en Colombia: Cómo funciona el nuevo SARLAFT… ¿un modelo para emular?

Mesas Redondas
Cómo armar un sólido programa de entrenamiento personalizado para distintos roles laborales y líneas comerciales.

Capturar, priorizar y documentar: Las mejores prácticas para mejorar la calidad del programa de detección, monitoreo y reporte de actividad sospechosa

Cuáles son las zonas de peligro que vislumbran las organizaciones internacionales tipo GAFI, FMI, Banco Mundial, entre otros-- Hacia dónde apuntan las regulaciones mundiales

5:00PM - 6:30PM

Cóctel en sala de exhibición

8:00AM - 5:00PM

Inscripción de los Participantes

8:00AM - 9:00AM

Desayuno Continental en la Sala de Exhibiciones

9:00AM - 10:00AM

PANEL GENERAL
Claves para armar un exitoso programa ALD (risk-based) en un grupo financiero que integre a todos los sectores (banca, valores, seguros, pensiones, fondos de inversión y negocios de servicios monetarios)

10:00AM - 11:00AM

PANEL GENERAL
Internet: aprenda todos los secretos de la Web para mejorar las defensas antilavado y maximizar las investigaciones

11:00AM - 11:30AM

Receso en la Sala de Exhibición

11:30AM - 12:45PM

SESIONES CONCURRENTES

Taller
ROS que sirvan a la autoridad sin caer en conflictos de confidencialidad: El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de la preparación y presentación de ROS.

Seminario
Mercado de Valores bajo la lupa: Riesgos y obligaciones que enfrenta el sector bursátil, recientes casos y las mejores defensas

Mesas Redondas
Estrategias exitosas para administrar agentes y representantes extranjeros –o en otras ciudades—de un Negocio de Servicios Monetarios

Seguros: Lo que toda compañía aseguradora debe saber sobre las obligaciones ALD, a quienes afecta y cómo prepararse para los exámenes de las autoridades

Cuáles son las mejores técnicas para verificar la identidad de todos los clientes…sobre todos aquellos que no muestran la cara (como por ejemplo vía Internet o teléfono)

12:45PM - 2:00PM

Almuerzo

2:00PM - 3:15PM

SESIONES CONCURRENTES

Taller
Cómo pueden los Negocios de Servicios Monetarios maximizar el potencial de sus estructuras antilavado y de cumplimiento

Seminario
Análisis y debate de la situación antilavado en México –Cambios en las normativas y nuevas obligaciones

Mesas Redondas
Comparación de políticas entre sujetos obligados (Qué hace mi competencia que yo debería estar haciendo y qué no)

El crecimiento de casos de lavado a través del comercio internacional coloca a las operaciones de importación/exportación en el radar de las autoridades —Tendencias, casos, novedades

Mano a Mano con los reguladores ALD para hacer todas las preguntas que le quitan el sueño-- Qué es lo que los inspectores esperan de usted y su organización.

3:15PM - 3:45PM

Receso en la Sala de Exhibición

3:45PM - 5:00PM

SESIONES CONCURRENTES

Taller
Las mejores estrategias de Diligencia Debida para administrar clientes, cuentas y productos de alto riesgo

Seminario
Lavado de Euros: Un incremento en la demanda de droga en Europa y la fortaleza del euro se han combinado para alimentar una novedosa tendencia vía Latinoamérica

Mesas Redondas
Cómo armar un sólido programa de capacitación personalizado para distintos roles laborales y líneas comerciales.

Capturar, priorizar y documentar: Las mejores prácticas para mejorar la calidad del programa de detección, monitoreo y reporte de actividad sospechosa

Cuáles son las zonas de peligro que vislumbran las organizaciones internacionales tipo GAFI, FMI, Banco Mundial, entre otros-- Hacia dónde apuntan las regulaciones mundiales