Alberto M. Ávila, CAMS
Oficial de cumplimiento para América Latina de ACE Overseas General, México D.F., un grupo de seguros que provee una gran variedad de producto y servicios en la industria aseguradora. Alberto es responsable de que se cumplan las políticas internas, las legislaciones pertinentes y los esfuerzos antilavado del grupo en América Central, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico. Previamente se desempeñó como oficial de cumplimiento de Grupo BAL, donde su especialidad era el cumplimiento de las legislaciones de México, Estados Unidos y Europa, la interacción con las autoridades mexicanas por cuestiones relacionadas con las leyes y regulaciones antilavado, el desarrollo de programas de cumplimiento, y la creación de controles.

Luis Bogantes, CAMS
Director de Riesgos Operativos del Banco Nacional de Costa Rica, donde combina su experiencia profesional y conocimientos bancarios en la prevención y administración de riesgos, mediante la aplicación de matrices, mapeos y gestión cualitativa y cuantitativa de los riesgos inherentes a las entidades financieras. Luis es un profesional en el área de economía, banca y finanzas y administración de negocios, con más de 15 años de experiencia en el sector bancario costarricense. También es miembro de la Junta Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense. Además de la certificación CAMS, Luis cuenta con la certificación del GAFIC como instructor en materia de prevención de lavado de activos. Es un reconocido orador internacional en el enorme abanico del campo antilavado, desde temas como la normativa internacional hasta la implementación de Programas de Cumplimiento.

Marcelo Casanovas
Se desempeña como Subgerente General del Área de Asuntos Jurídicos de Banco de la Provincia de Buenos Aires en Argentina donde es responsable de adoptar e implementar los controles requeridos para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención de legitimación de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia internacional. Marcelo también es socio fundador de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –FAPLA—y es Coordinador Titular de la Comisión de Prevención de Ilícitos y Fraudes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA). Marcelo es abogado recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires y tiene un Postgrado sobre Prevención del Lavado de Dinero de la Universidad del Salvador.

André Cavaleiro
Se desempeña como analista y consultor senior de Mantas para la implementación de sistemas ALD, donde se encarga de definir las estrategias de riesgo, evaluar la calidad de la información, entrenamiento ALD y la puesta a punto de los sistemas para las empresas que asesora. Realizó proyectos en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Previamente trabajó como consultor para everis/DMR donde contribuyó en la implementación de sistemas ALD y procesos Conozca Su Cliente, entre otras tareas en el campo ALD. André es un especialista ALD que tiene más de 10 años en el área de tecnología de la información (IT). Cuenta con una maestría en Análisis de Negocios de la Universidad de Padova en Italia, una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Sao Paulo y una especialización en Tecnología de la Información de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo.

Luis Armando Cortés, CAMS
Se desempeña como gerente de servicios de administración de riesgos en México para la firma RSM McGladrey. Cuenta con 10 años de experiencia en el campo antilavado donde, entre otras tareas, ha creado e implementado programas de entrenamiento antilavado, dirigidos a distintos niveles de las organizaciones y diferentes actividades en el sector financiero. Luis cuenta con una gran experiencia en la evaluación de controles internos y cumplimiento de las regulaciones. Ha participado en varios proyectos relacionados con la Ley Sabanex Oxley en México, Centro y Suramérica, donde se desempeñó como el auditor líder en muchos de estos proyectos. Recientemente ha asistido en procesos judiciales antilavado en EE.UU., ayudando a clarificar el cumplimiento antilavado según las leyes mexicanas.

Maria Elena Plata Cravioto
Directora de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para los servicios de envío y entrega de dinero de Western Union, Orlandi Valuta y Vigo en México. Previamente trabajó durante 2 años en IXE Banco, S.A. como Subdirectora de Auditoria de Negocios y Crédito y otros 2 años como Gerente de Servicios de Asesoría y Riesgo en KPMG Cárdenas Dosal, S.C. en México. Adicionalmente, trabajó durante 8 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Subdirectora de Grupos Financieros y Filiales del Exterior responsable de la planeación, ejecución y conclusión de las visitas de inspección a instituciones financieras extranjeras, así como de atender las revisiones de autoridades extranjeras, como son el Banco de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda y el FDIC. María Elena es Contadora Pública con un Diploma en Administración del Riesgo Crediticio y Financiero y una Maestría en Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Felipe Cruz, CAMS
Felipe es director de las prácticas de peritaje y litigio de la firma FTI. Cuenta con más de 25 años de experiencia en cumplimiento e investigación. Recientemente Felipe dirigió un grupo de expertos para evaluar las políticas y procedimientos antilavado de uno de los principales bancos que realiza negocios en Puerto Rico. También debió realizar exámenes de cumplimiento antilavado para un gran banco de Venezuela. Felipe además tiene experiencia en el sector de valores, antes de trabajar para FTI se desempeñó como director de la división de valores para la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Obtuvo su título en finanzas de la Universidad de Puerto Rico, un doctorado en leyes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría en leyes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York.

Luis Eduardo Daza, CAMS
Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. También se desempeña como asesor experto del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Ha participado como conferencista experto en los juicios simulados de lavado de activos organizados por la UNODC realizados en Colombia, Costa Rica y El Salvador, así como en el taller de prueba indirecta en el delito de lavado de activos en Venezuela y República Dominicana. Asesoró el fortalecimiento del área operativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile. Es Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes y Magíster Internacional en la Lucha Contra las Drogas de la Universidad Miguel Hernández de España (en proceso de grado). Catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana, Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano, Asobursátil y CESA.

Alejandro Dubique-Sosa, CAMS
Alejandro se desempeña como oficial de cumplimiento de Remesas La Nacional P.R Corp. en San Juan, Puerto Rico, uno de los negocios de servicios monetarios con una extensa red de sucursales y agentes en toda la región. Es el responsable de desarrollar, implementar y actualizar las políticas y procedimientos de BSA/AML/CFT de la compañía. Supervisa las tendencias relacionadas a las transacciones de sus clientes para identificar actividades sospechosas y asegurar que su comportamiento sea conforme a su perfil. Además, ha logrado elaborar y facilitar las relaciones entre su institución y los reguladores federales y estatales. Alejandro es graduado de las escuelas de cumplimiento del American Bankers Association realizadas en la Universidad de Emory y Oklahoma.

Ramón García Gibson
Jefe de cumplimiento de HSBC en México D.F.,previamente encabezó la unidad antilavado de dinero del Grupo Financiero Banamex-Citigroup y las operaciones de cumplimiento del Grupo Financiero Santander-Serfin. Como uno de los expertos antilavado más respetado de América Latina se desempeñó como consultor para el Grupo de América Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington. Previamente, y durante 9 años, fue regulador financiero en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

Juan Miguel del Cid Gómez
Profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Granada, España. También imparte cursos sobre lavado de dinero. Ha publicado recientemente el libro "Blanqueo Internacional de Capitales, Cómo Detectarlo y Prevenirlo", en donde expone diferentes tipologías y casos claves que ilustran nuevos escenarios, actividades y tendencias en el campo del lavado de dinero. También es profesor del programa de doctorado "Marco Internacional para el Control Económico Financiero". Tiene diplomas en Auditoría de Cuentas y Comercio Exterior. Es coordinador de varios proyectos de innovación docente y autor de artículos de investigación y divulgación, principalmente en el campo del lavado de dinero, la auditoría de cuentas y el gobierno corporativo, que fueron publicados en México, Colombia y España. Juan Miguel es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada.

Jorge A. Guerrero, CAMS
Presidente Ejecutivo de Optima Compliance and Consulting, compañía que provee servicios de asesoría antilavado a transmisores de dinero, bancos, corredores de valores, reguladores y agencias gubernamentales. Con anterioridad fue presidente ejecutivo, jefe de cumplimiento y asesor legal de Vigo Remittance Corp. en Miami, cuando esta compañía era la tercera mayor transmisora de dinero en Estados Unidos, luego fue adquirida por First Data Corp. Jorge es un abogado –doctor en derecho— que ha trabajado con bancos y otras instituciones no financieras en el área de cumplimiento antilavado desde 1996. Colaboró en la formación y fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero en Nueva York. También es miembro del consejo de administración de Nova Savings Bank. Jorge provee servicios de consultoría y entrenamiento ALD a agencias de ley y regulatorias de EE.UU.

Marco Guzmán, CAMS
Vicepresidente Senior de Prevención de Lavado de Dinero para América Latina y Canadá en Bank of America. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector financiero mexicano en donde se ha desempeñado en las áreas de auditoría, control interno y contraloría normativa en bancos nacionales y extranjeros como BankBoston, Dresdner Bank y Banco Santander Mexicano. También ha desarrollado sistemas para el monitoreo de transacciones en diversas empresas del sector financiero de México.

Kristian Hoelge
Asesor Regional Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Nativo de Dinamarca, trabaja para UNODC en Latinoamérica desde 1995. Kristian, a través de un programa de la UNODC junto con la OEA/CICAD, está llevando a cabo Juicios Simulados sobre Lavado de Activos en Latinoamérica con el fin de mejorar la capacidad de los operadores de justicia de investigar, acusar y juzgar el delito de lavado de activos.

Gerardo Mendoza, CAMS
Gerente Senior Líder en Deloitte de la práctica de prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde ha desarrollado e implementado sistemas de administración de riesgos en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, metodologías, manuales, matrices de riesgo transaccional, estructuras internas, diseño y supervisión de programas de cumplimiento. Ha colaborado en detección de fraudes en Latinoamérica y ha impartido capacitación en el sistema financiero en todos los niveles. Es Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad La Salle, cuenta con postgrados en Derecho Fiscal e Impuestos por el Tec de Monterrey y la Universidad Panamericana, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector industrial y financiero. Pertenece al Institute Internal of Auditors y al Instituto Mexicano de Auditores Internos.

Guillermo Horta Montes
Director de Prevención de Lavado de Dinero de Citigroup para México y Latinoamérica. Actualmente es Vicepresidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo de FELABAN y miembro del Comité de Contralores Normativos de la Asociación de Bancos de México. Anteriormente, Guillermo ocupó diversos cargos dentro de Banamex-Citigroup, entre los que destacan el de Titular de la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero de Grupo Financiero Banamex, desarrollando diversos proyectos en el ámbito jurídico, así como en materia de cumplimiento normativo. Guillermo es un abogado egresado de la Universidad Iberoamericana Telecomunicaciones. Antes de incorporarse a Citigroup, Guillermo colaboró en distintas entidades gubernamentales relacionadas con la procuración de justicia y como asociado de un reconocido despacho de abogados en México.

Jorge Nava, CAMS
Se ha desempeñado durante más de 25 años dentro de las funciones de sistemas, auditoría y negocio en los sectores financiero, industrial, comercial y gubernamental en México y desde hace 10 años como Oficial de Cumplimiento de DolEx Dollar Express, donde ocupa el cargo de vicepresidente de cumplimiento y supervisa las operaciones antilavado de la compañía para Estados Unidos, Europa y México. Ha participado como panelista en las conferencias anuales de la Asociación de Bancos de México. En 2005 el Ministerio de Economía de España y en 2006 la Oficina del Fiscal General de Arizona, lo invitaron a presentar la plataforma de antilavado de DolEx durante las evaluaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a España y EE.UU. respectivamente.

Pablo Sáenz Padilla, CAMS
Director Jurídico Contencioso y Oficial de Cumplimiento, Grupo Financiero Inbursa. Directamente responsable de las operaciones de los comités de Prevención y Detección de lavado de dinero dentro del grupo financiero. Es también responsable de la preparación, instrumentación y desarrollo de y políticas generales antilavado, así como de mecanismos preventivos antilavado.

Martín Petrella
Ocupa el cargo de Gerente en Deloitte Financial Advisory Services L.L.P. (Deloitte FAS) y se especializa en iniciativas de antilavado dentro de los sectores público y privado. Entre sus tareas se incluyeron el desarrollo de políticas y procedimientos, análisis de regulaciones, evaluación y prueba de programas, e investigaciones de transacciones sospechosas. Martín ha asistido clientes en los Estados Unidos, América Latina y el Medio Oriente y tiene un MBA con un enfoque de estrategia de Georgetown University y un MPA con un enfoque en economía aplicada de Columbia University (SIPA).

Martín G. Prego, CAMS
Vicepresidente Ejecutivo de Espirito Santo Bank en la ciudad de Miami donde se encuentra a cargo de todo lo relacionado al cumplimiento de leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa .  Se desempeña también como principal de la firma E.S. Financial Services a cargo de prevención de lavado de dinero.  ESFS es un corredor de bolsa, miembro de FINRA.  Martín tiene más de 10 años de experiencia en la banca privada y corredores de bolsa sobre todo en operaciones bancarias y mercados cambiarios, especialmente con Latinoamérica.  Previamente se desempeñó como Vicepresidente Asistente de Credit Risk Management para Merrill Lynch donde trabajó en varias posiciones trabajando durante 9 años.  Martín es Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina y tiene estudios de postgrado en Negocios y Finanzas Internacionales realizados en University of Miami, FL.

Carlos Ramírez, CAMS
Criminólogo y Criminalista quien trabajó para el Banco Nacional de México durante más de 20 años, ahora dirige su propia firma llamada PRISMA Consulting Latinoamérica dedicada a la consultoría en prevención y seguridad, manejo de casos y capacitación. Es profesor en la Universidad Banamex de la materia Prevención de Riesgos y de Lavado de Dinero; de la Universidad del Valle de México en las clases de Análisis de Responsabilidades y Protección de Información; y de la Universidad San Martín de Porres del Perú, modalidad virtual, del módulo Tendencias Delictivas en el Entorno Social. Estudió en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Ciudad de México. Es también egresado del Instituto Nacional de Administración Pública del Programa de Seguridad Nacional y Escenarios Estratégicos. En el año 2000 recibió entrenamiento en Análisis de Inteligencia Criminal en el West Yorkshire Police Centre de Inglaterra. Es miembro de diversas organizaciones internacionales de prevención, seguridad e inteligencia como ACAMS, ACFE, ALAPSI, ALAS, ASIS, FEPASEP e IALEIA. Ostenta las certificaciones de Certified AntiMoney Laundering Specialist (CAMS), Certified Protection Professional (CPP) y Certified Protection Officer (CPO).

Gonzalo Vila
Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde impulsa las actividades de la asociación en la región, que van desde la capacitación a la certificación de profesionales en el área antilavado de la región, entre muchas otras. Previamente se desempeñó como Director Editorial de Lavadodinero.com donde supervisó las operaciones del sitio principal de noticias e información antilavado en español. Trabajó durante siete años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa en español y luego como editor de la página de Internet. Cuenta con gran experiencia en el periodismo de investigación. Ha participado como orador internacional en diferentes conferencias y eventos y ha organizado varias conferencias relacionadas con el campo antilavado de dinero.