Haga clic aquí para ver GRATIS el Seminario por Internet que ofreció ACAMS el 24 de abril de 2008:
El crecimiento del lavado en el comercio internacional de bienes y servicios–mejores estrategias para detectar estas complicadas operaciones
Este seminario fue conducido por:
Luis Eduardo Daza, CAMS Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia.
Juan Miguel del Cid Gómez Profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Granada, España
Luis Eduardo y Juan Miguel serán oradores en la próxima Conferencia y Exhibición Latinoamericana sobre Lavado de Dinero que realizará ACAMS del 16 al 18 de julio en Cancún, México.
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La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero es una organización –integrada por miembros socios—que actúa como plataforma para el desarrollo y crecimiento de los profesionales en el campo antilavado. ACAMS ofrece un enorme abanico de recursos a las instituciones financieras –y otros comercios y negocios—que ayudan a capacitar, identificar y ubicar a los profesionales especializados en todas las áreas del lavado de dinero. Muchos bancos e instituciones financieras –y no financieras—se están tomando muy en serio el trabajo de los departamentos de cumplimiento. Los oficiales antilavado tiene la autoridad y la fuerza equivalente a los ejecutivos que manejan las cajas registradoras porque saben que los riesgos son muy grandes y han aprendido de los más recientes casos, y saben que deben cubrir todos los frentes antilavado.
La primera conferencia latinoamericana de ACAMS que se realizó en junio de 2007 en México D.F. fue todo un éxito donde participaron más de 300 profesionales de todo el continente en más de 30 paneles a lo largo de tres días de inagotable aprendizaje y conocimiento, donde expusieron 27 oradores expertos de todas las áreas del campo antilavado. Ahora, la segunda conferencia presenta una variedad mucho más grande de temas, casos y oradores para responder a todas las inquietudes del profesional antilavado de la actualidad. |
Quienes no pueden perderse esta conferencia
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Oficiales y supervisores de cumplimiento |
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Oficiales de Riesgo |
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Banqueros de todos los niveles |
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Corredores de bolsa |
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Abogados y Contadores |
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Auditores Internos |
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Asesores de inversión y de fondos mutuos |
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Consultores antilavado |
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Oficiales de negocios de servicios monetarios, remesadoras de dinero y casas de cambio |
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Ejecutivos con responsabilidades de supervisión y cumplimiento Reguladores |
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Reguladores y funcionarios gubernamentales |
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Ejecutivos en empresas de tarjetas de crédito y débito, seguros, bienes raíces, casinos y agencias de viajes |
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Ejecutivos de compañías de préstamos |
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Ejecutivos de la banca privada |
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Muchos bancos e instituciones financieras –y no financieras—se están tomando muy en serio el trabajo de los departamentos de cumplimiento. Los oficiales antilavado han ganado en los últimos tiempos una enorme autoridad y fuerza—equivalente en muchos casos a los más altos ejecutivos— porque las instituciones ahora saben que los riesgos son muy grandes y que deben cubrir todos los frentes antilavado. En este cambiante y riesgoso campo hacen falta expertos capaces de anticipar escenarios riesgosos, interpretar contextos y analizar el comportamiento de las tendencias relacionadas al lavado de dinero.
En una realidad vertiginosa, donde lo único seguro es que luego de una pequeña omisión o descuido mañana todo puede cambiar drásticamente, el trabajo eficiente de una oficina de cumplimiento preparada, sagaz y certera es clave para las enormes amenazas que acechan a las instituciones. |
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¿Por qué todo profesional en antilavado debe asistir a la conferencia de lavado de dinero de ACAMS en Cancún?
Una importantísima inversión para su progreso profesional y la salud de su institución
Principales expertos compartirán sus mejores prácticas y conocimientos
Obtenga las respuestas a sus preguntas en nuestro formato interactivo, ágil y didáctico
Relaciónese con más de 350 colegas, reguladores y agentes de ley de más de 20 países
Decenas de sesiones con información nueva y una cobertura profunda de temas críticos
Comparta todo lo que ha aprendido con sus colegas y amigos con el magnífico libro y CD-ROM interactivo de la conferencia
Porque es la mayor y más importante conferencia de lavado de dinero en toda América Latina
Porque le otorga 5 créditos de educación continúa para la Certificación y Recertificación CAMS.
Porque es la única organizada por ACAMS, la mayor y más prestigiosa organización mundial de profesionales antilavado
Porque es la única con 35 paneles con los más variados temas
Porque es la única conferencia verdaderamente panamericana
Porque no es estática, monótona y aburrida sino dinámica, divertida e interactiva.
Porque será la mejor inversión en su carrera que realizará este año.
Porque podrá disfrutar de las paradisíacas playas de Cancún.
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Temas Destacados:
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Análisis de casos reales y actuales, métodos, tipologías y enseñanzas. Decenas de casos reales de lavado que ofrecen un campo ideal para la reflexión práctica sobre los verdaderos peligros del lavado. |
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Renovados métodos y técnicas para el lavado, desde la microestructuración, hasta el M-Payments (pagos a través de sistemas de teléfonos celulares o móviles), tarjetas prepagadas, exportación/importación ficticia de productos y servicios, hedge funds, pagos electrónicos anónimos, tarjetas virtuales (tarjetas de retiro de dinero vinculada a los mundos virtuales –tipo Entropia o Second Life), etc. |
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La utilización de la Web para el lavado de dinero. El GAFI publicará un documento donde analiza específicamente este tema. |
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Las nuevas regulaciones antilavado que se vienen en materia de comercio exterior—la explosión en las operaciones de importación/exportación y financiación del comercio internacional. |
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Internet: Los secretos mejor guardados de la Web para fortalecer las investigaciones antilavado. |
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Las técnicas y herramientas de primera categoría que utilizan las grandes instituciones para realizar sus investigaciones —un conocimiento que le va a servir de por vida a todo oficial de cumplimiento. |
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Administrar el riesgo de lavado de los clientes corporativo. |
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Completo análisis y lista de las señales de alerta para los sectores de bienes raíces e hipotecario. |
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Riesgo es clave: Los elementos esenciales para armar un exitoso programa basado en el riesgo. Las mejores estrategias para el adecuado manejo de alertas. |
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Capturar, priorizar y documentar son las claves para un efectivo monitoreo de transacciones—un preciso monitoreo de cuentas offshore. |
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Comparación de las sanciones económicas y administrativas en países del continente americano por laxos controles antilavado. |
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Debida diligencia reforzada para los beneficiarios finales que se esconden detrás de artimañas corporativas y fideicomisos. |
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A medida: controlar los riesgos internos armando los entrenamientos según los riesgos y perfiles de los empleados. Las últimas técnicas en la capacitación y perfeccionamiento en la prevención ALD. |
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Reducir los positivos falsos y descubrir a los verdaderamente peligrosos. |
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Mercado de valores y sus instrumentos, cuáles representan el mayor riesgo y cuáles ya fueron utilizados para lavar dinero. Tipologías y programa ALD para el sector bursátil. |
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Compañías de seguros: ejemplos, casos específicos y cómo detectarlos. |
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Métodos de lavado siempre vigentes: cuentas corresponsales, casinos, seguros, banca privada, vehículos corporativos en centros offshore, bienes raíces, acciones al portador. |
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Paneles y sesiones especiales y específicas con las autoridades regulatorias. |
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Cómo encarar la falta de protección de la información (en ROS, reporte de operación en efectivo, etc.) que las instituciones entregan a los organismos gubernamentales. |
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Cuáles son las mejores técnicas para escribir ROS que sirvan a las autoridades y se traduzcan en pistas de investigación. |
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Reducir el riesgo del lavado de dinero en el envío de remesas a través de ejemplos y casos recientes. |
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¿Cuáles son las tendencias del lavado? qué hay que hacer y qué hay que evitar. |
Política de Cancelación para la Conferencía
Para recibir un reembolso completo por su inscripción a la conferencia, debe escribir a la oficina de atención al cliente de ACAMS, por e-mail, correo postal o fax antes del 16 de junio de 2008. Si cancela entre el 17 de junio y 30 de junio se le reembolsará el monto total menos una comisión por gastos administrativos de US$250. Para cancelaciones posteriores al 1 de julio de 2008 no se otorgarán reembolsos ni créditos. Los participantes inscriptos que no puedan atender a la Conferencia y Exhibición Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de ACAMS pueden asignar una persona substituta para que participe sin cargos adicionales. Como cortesía le pedimos que cualquier cambio en los nombres sea realizado por lo menos cinco (5) días antes de la conferencia.
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