Marcelo Casanovas
Se desempeña como Subgerente General del Área de Asuntos Jurídicos de Banco de la Provincia de Buenos Aires en Argentina donde es responsable de adoptar e implementar los controles requeridos para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención de legitimación de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia internacional. Marcelo también es socio fundador de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –FAPLA—y es Coordinador Titular de la Comisión de Prevención de Ilícitos y Fraudes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA). Marcelo es abogado recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires y tiene un Postgrado sobre Prevención del Lavado de Dinero de la Universidad del Salvador.
Luis Eduardo Daza
Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. También se desempeña como asesor experto del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Ha participado como conferencista experto en los juicios simulados de lavado de activos organizados por la UNODC realizados en Colombia, Costa Rica y El Salvador, así como en el taller de prueba indirecta en el delito de lavado de activos en Venezuela y República Dominicana. Asesoró el fortalecimiento del área operativa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) de Chile. Es Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes y Magíster Internacional en la Lucha Contra las Drogas de la Universidad Miguel Hernández de España (en proceso de grado). Catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana, Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano, Asobursátil y CESA.
Ramón García Gibson
Jefe de cumplimiento de HSBC en México D.F., previamente encabezó la unidad antilavado de dinero del Grupo Financiero Banamex-Citigroup y las operaciones de cumplimiento del Grupo Financiero Santander-Serfin. Como uno de los expertos antilavado más respetado de América Latina se desempeñó como consultor para el Grupo de América Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington. Previamente, y durante 9 años, fue regulador financiero en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
Jorge Guerrero, CAMS
Presidente de Compliance Counsel LLC, compañía que asesora a transmisores de dinero, sus agentes, corresponsales y bancos, y agencias gubernamentales. Con anterioridad fue jefe de cumplimiento de Vigo Remittance Corp. en Miami. Es abogado, y colaboró en la formación y fue presidente de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero en Nueva York. También creó External Compliance Officer, Inc., una caja compensadora antilavado que realiza auditorías centralizadas de remesas.
Sandra Hernández Camacho, CAMS
Responsable del área operativa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de las empresas del grupo financiero Inbursa. Desarrolló el sistema integral de detección y monitoreo de operaciones inusuales y el sistema integral de clasificación del cliente en grados de riesgo. Coordina y participa de auditorias internas, externas y visitas de inspección de reguladores para las empresas del grupo financiero.
Javier Hernando Villa Ávila, CAMS
Es el Oficial de Cumplimiento del Banco de la República de Colombia y cuenta con una experiencia de ocho años en la administración de los riesgos de lavado, legal y de imagen que afectan las operaciones particulares del banco central de Colombia (Banco de la República). Planea y diseña mecanismos operativos a tendientes informáticos a minimizar la exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las distintas operaciones que cursan en el banco, entre las que se encuentra la interpretación y aplicación de las normas antilavado a la naturaleza de las operaciones y funciones del Banco de la República, elaborando manuales internos, de procesos y procedimientos y de circulares reglamentarias internas y externas. Javier es administrador de empresas y tecnólogo en Administración Comercial y Financiera por la Universidad de Boyacá y Especialista en Integración en el Sistema Internacional por la Pontificia Universidad Javeriana.
Guillermo Horta Montes
Director de Prevención de Lavado de Dinero de Citigroup para México y Latinoamérica. Actualmente es Vicepresidente del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo de FELABAN y miembro del Comité de Contralores Normativos de la Asociación de Bancos de México. Anteriormente, Guillermo ocupó diversos cargos dentro de Banamex-Citigroup, entre los que destacan el de Titular de la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero de Grupo Financiero Banamex, desarrollando diversos proyectos en el ámbito jurídico, así como en materia de cumplimiento normativo. Guillermo es un abogado egresado de la Universidad Iberoamericana Telecomunicaciones. Antes de incorporarse a Citigroup, Guillermo colaboró en distintas entidades gubernamentales relacionadas con la procuración de justicia y como asociado de un reconocido despacho de abogados en México.
Adrián Chacón Juárez, CAMS
Gerente Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de Grupo Financiero Inbursa en México D.F. Adrián cuenta con una vasta experiencia en el área de cumplimiento antilavado en el sector financiero, con amplio conocimiento de las regulaciones. Es el encargado de llevar a cabo la capacitación del personal de la institución y de preparar y realizar los comité de cumplimiento. Previamente, en Inbursa, ocupó el cargo de asesor legal para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo. Adrián se recibió de abogado en la Universidad Pontificia de México y actualmente está realizando la maestría en leyes en la UNAM.
Miguel Ángel Vences Linares, CAMS
Miguel Ángel Vences Linares se desempeña como director de cumplimiento y control de Intercam Casa de Cambio en México desde el año 2000. Previamente ocupó el cargo de Director General de Entidad de Fomento Privado Catoro y anteriormente fue director de finanzas de Somoza, Cortina y Asociados Casa de Bolsa en México. Miguel Ángel cuenta con una vasta experiencia en el área antilavado y cumplimiento en el sector financiero de México. Se recibió de Contador Público en la Universidad Autónoma de México y posteriormente se especializó en contraloría en la misma casa de estudios. Desde 1997, Intercam ha mostrado liderazgo en la industria financiera en cuanto a prevención de lavado de dinero desarrollando políticas y procedimientos claros, incluso anticipándose a la emisión en México de las reglas a las que debe apegarse el sector para cumplir con las normativas antilavado.
Edward Monahan, CAMS
Monahan es Director de los Servicios de Asesoría de Administración de Riesgo de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado para la firma de consultoría y contabilidad PricewaterhouseCoopers. Sus responsabilidades incluyen asistir a los clientes en la preparación para los exámenes relacionados con la Ley de Secreto Bancario y en las respuestas posteriores a los exámenes. También realiza revisiones de estrategias en la administración de bienes y operaciones que requieren cumplimiento con la Ley USA Patriot, y ha participado en programas de crisis.
Ira Morales, CAMS
Consultora y Managing Director para Latinoamérica de Milersen Compliance & Consulting, EE.UU. Dirige, desarrolla y supervisa la región latinoamericana en cuanto a consultorías de cumplimiento externo, conocimiento de su cliente y servicios de entrenamiento en los sectores del mercado de valores, seguros, y exportación e importación. Previamente trabajó para la región latinoamericana y el caribe en Kroll Associates. Allí realizó consultoría antilavado para casas de cambio.
Jorge Nava, CAMS
Se ha desempeñado durante más de 25 años dentro de las funciones de sistemas, auditoría y negocio en los sectores financiero, industrial, comercial y gubernamental en México y desde hace 9 años como Oficial de Cumplimiento de DolEx Dollar Express, donde ocupa el cargo de vicepresidente de cumplimiento y supervisa las operaciones antilavado de la compañía para Estados Unidos, Europa y México. En 2002, fue incluido como miembro del subcomité de antilavado de dinero de la Money Transmitter Regulators Association de Estados Unidos (Asociación de Comisiones Bancarias Estatales). Ha participado como panelista en las conferencias anuales de la Asociación de Bancos de México (ABM), así como en las organizadas por la Oficina del Fiscal General del Estado de Arizona. En 2005 el Ministerio de Economía de España y en 2006 la Oficina del Fiscal General de Arizona, lo invitaron a presentar la plataforma de antilavado de DolEx durante las evaluaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a España y EE.UU. respectivamente.
Margaret O'Brien, Esq., CAMS
Presidenta de AMLUSA, Inc. compañía que asesora a bancos, cooperativas, y agencias gubernamentales sobre el cumplimiento con leyes de prevención de lavado de dinero. Es abogada especializada en la creación e implementación de programas de prevención que cumplen con los requisitos de la Ley USA PATRIOT y las sanciones emitidas por OFAC. Anteriormente se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de la Ley del Secreto Bancario en FirstBank Puerto Rico y Gerente de Cumplimiento en el Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales en Banco Santander Puerto Rico.
Verónica Pérez, CAMS
Oficial Jefa de Cumplimiento, Negocios de Servicios Monetarios de Grupo Quisqueyana en Santo Domingo, República Dominicana. Supervisa los programas antilavado de dinero y cumplimiento de la compañía. Grupo Quisqueyana tiene una gran red de oficinas y agentes en Estados Unidos, principalmente en la región de Nueva York.
Pablo Sáenz Padilla, CAMS
Director Jurídico Contencioso y Oficial de Cumplimiento, Grupo Financiero Inbursa. Directamente responsable por las operaciones de los comités de Prevención y Detección de lavado de dinero dentro del grupo financiero. Es también responsable de la preparación, instrumentación y desarrollo de y políticas generales antilavado, así como de mecanismos preventivos antilavado.
Luis O. Rivera
Agente Especial Auxiliar a Cargo de la oficina de Miami de Rentas Internas (IRS), división de investigaciones penales. Luís está a cargo de planificar, coordinar y dirigir las operaciones investigativas realizadas en el sur del estado de Florida. Fue asignado a este cargo en mayo de 2003. Anteriormente ejerció como Director Auxiliar de la Operación "Green Quest" en Washington, DC., que fue una iniciativa del Departamento del Tesoro de EE.UU. para rastrear dinero destinado a facilitar, promover o financiar actividades terroristas. En su capacidad como Director Auxiliar, dirigió y coordinó actividades investigativas en más de 35 oficinas en todo Estados Unidos. Ejerció como agregado adjunto a la Embajada de EE.UU. en Colombia. En Colombia representó al IRS como experto en material de lavado de activos ente el GAFI en asuntos relacionados al mercado negro de dólares y el lavado a través del contrabando. Luís es Contador Público.
José Luis Rojas
Socio líder del Área de Servicios de Riesgo Empresarial (ERS) para Deloitte en la Región Centro-Occidente de México. Cuenta con más de 18 años de experiencia en áreas de control y auditoría interna y externa, ha participado en el programa de desarrollo estratégico de la firma en Phoenix, AZ y como asistente del director mundial de auditoría en Nueva York. También es presidente del Capítulo Bajío del Instituto Mexicano de Auditores Internos, participó como Socio Líder de Auditoría Interna para Latinoamérica y es socio líder de la práctica de prevención de lavado de dinero para Deloitte México.
Andrés Terrero, CAMS
Presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el organismo superior de control del país encargado de proteger el patrimonio del Estado Dominicano fiscalizando la gestión de los administradores de recursos públicos para luego rendir informes a la Nación. Previamente se desempeñó como director de Auditoría Interna del Banco Central de la República Dominicana desde donde supervisaba los sistemas de control antilavado del banco. Terrero también se desempeña como consultor para proyectos especiales y es miembro del equipo de Reporte sobre la Observancia de Códigos y Estándares del Banco Mundial. Gonzalo Vila
Director de operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde impulsa la preparación, programas de entrenamiento y certificación de los profesionales en el área antilavado de la región. Previamente se desempeñó como Director Editorial de Lavadodinero.com donde supervisó las operaciones del sitio principal en español del sitio principal de noticias e información antilavado en español. Trabajó durante siete años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa en español y luego como editor de la página de Internet. Cuenta con gran experiencia en el periodismo de investigación. |