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PROGRAMA
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MARTES, 26 DE JUNIO DE 2007 |
8:00AM - 5:00PM |
Inscripción de los Participantes |
9:00AM – 4:30PM |
Seminario de preparación del Examen CAMS
(Se requiere inscripción por separado para poder participar en el Seminario de Preparación del Examen CAMS) |
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MIÉRCOLES, 27 DE JUNIO DE 2007 |
7:00AM - 6:00PM |
Inscripción de los Participantes |
7:00AM - 6:00PM |
Inscripción para las Mesas Redondas |
9:00AM - 12:00PM |
Examen de Certificación CAMS (Se requiere inscripción por separado para poder tomar el Examen CAMS)
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2:00PM - 2:15PM |
Discurso de Apertura |
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| 2:15PM – 3:15PM |
PANEL GENERAL |
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Inspecciones de las autoridades: Preparase para enfrentar la embestida de los reguladores y aprobar las inspecciones — mejores estrategias. |
3:15PM – 4:15PM |
Casos Reales de Estudio: Las enseñanzas que dejaron los más importantes casos internacionales en el último año y los esquemas que se detectaron. |
4:15PM - 4:30PM |
Receso en la Sala de Exhibición |
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4:30PM - 5:45PM |
SESIONES CONCURRENTES |
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Taller
Reportes de Operación Sospechosa: Técnicas para evitar reportes innecesarios, cuándo presentar, qué tipo de documentación se debe guardar, etc. |
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Seminario
Enfoque Global: Estados Unidos — La vasta (y costosa) exposición de las instituciones extranjeras a las leyes y regulaciones de EE.UU. - Cumplir los desafíos globales de las leyes antilavado de EE.UU. |
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Mesas Redondas*
- Conviértase en su propio detective para resolver el misterio del "Beneficiario Final."
- Cómo delegar obligaciones antilavado a terceros y minimizar los riesgos.
- Técnicas y consejos en prevención antilavado para pequeñas instituciones con pequeños presupuestos.
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6:00PM - 7:00PM |
Cóctel de Bienvenida en la Sala de Exhibición |
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JUEVES, 28 DE JUNIO DE 2007 |
8:00AM - 5:30PM |
Inscripción de los Participantes |
8:00AM - 9:00AM |
Desayuno Continental en la Sala de Exhibiciones |
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9:00AM – 10:00AM |
PANELES GENERALES |
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Encrucijada para los Negocios de Servicios Monetarios: Cómo responder ante la presión de los bancos, las autoridades…y también los lavadores. |
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10:00AM - 11:00AM |
SESIONES CONCURRENTES |
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Taller
Las claves y estrategias para una exitosa auditoría de la estructura antilavado, que detecte los problemas y que satisfaga a las autoridades. |
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Seminario
Cubrir todos los riesgos – Las claves para una profunda evaluación que capture los principales riesgos que su organización enfrenta. |
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Mesas Redondas*
- Cómo encontrar el perfecto oficial o profesional antilavado - Dónde buscar y qué cualidades son las preferidas. Funciones y responsabilidades.
- La mejor estrategia para un efectivo programa Conozca su Cliente y Empleado — El cimiento de una relación transparente.
- Compañías Aseguradoras - Obtener y adaptar el conocimiento antilavado de otras industrias.
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11:00AM – 11:30AM |
Receso en la Sala de Exhibición |
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11:30AM - 12:30PM |
SESIONES CONCURRENTES |
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Taller
Cómo se crea e implementa una sólida Unidad de Inteligencia Financiera en su Institución. |
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Seminario
Capacitación es el único camino: Un entrenamiento disciplinado y actualizado de los empleados es la única opción para no tener problemas con las autoridades. |
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Mesas Redondas*
- Las verdades y mitos en relación a los riesgos que representan los Negocios de Servicios Monetarios.
- Novedades en el escenario antilavado de México: Nuevas obligaciones, tipologías y mejores prácticas.
- Cómo reducir los riesgos y las incertidumbres a la hora de elegir un consultor antilavado.
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12:30PM – 2:00PM |
Almuerzo |
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2:00PM – 3:15PM |
SESIONES CONCURRENTES |
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Taller
Un excelente Programa de Identificación del Cliente: la clave para comenzar una relación y evitar dolores de cabeza más tarde. |
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Seminario
Pregunte a los reguladores todo lo que quería saber y no se animaba - Los mejores consejos para aprobar los exámenes. |
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Mesas Redondas*
- Estándares Internacionales: Cuáles son las obligaciones y pautas antilavado de los organismos tipo GAFI, FMI, Banco Mundial.
- Refuerce sus habilidades de investigación — un enfoque estratégico para pesquisas antilavado.
- Ejemplos y criterios para calificar clientes, productos y servicios de alto riesgo.
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3:15PM – 3:45PM |
Receso en la Sala de Exhibición |
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3:45PM – 5:00PM |
PANELES GENERALES |
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Las nuevas amenazas en el campo del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo y las herramientas que se necesitan para combatirlas. |
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VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2007 |
8:00AM - 9:00AM |
Desayuno Continental en la Sala de Exhibición |
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9:00AM - 10:15AM |
SESIONES CONCURRENTES |
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Taller
Cómo crear matrices de riesgo indispensables para una operación exitosa de cumplimiento. |
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Seminario
PEP: mecanismos de control para determinar clientes de alto riesgo – ¿Nacionales o Extranjeros? Cuándo aceptarlos y cuándo descartarlos. |
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Mesas Redondas*
- Banca Privada, Paraísos Offshore y Fideicomisos: tres zonas muy sensibles que hay que entender — Mejores prácticas, obligaciones, mitos y verdades.
- Monitoreo de transacciones: la clave para detectar el lavado capturando la información acertada.
- Los “otros” sujetos obligados: las expectativas y obligaciones para los agentes de bolsa, aseguradoras, tarjetas de crédito.
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10:15AM - 10:45PM |
Receso en la Sala de Exhibición |
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10:45AM – 12:00PM |
PANEL GENERAL |
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Banca corresponsal: Cómo administrar correctamente el riesgo y enfrentar el exceso de control y regulación |
12:00PM - 12:30PM |
Discurso de Clausura |
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| * Cada mesa redonda se limita a 15 participantes |
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| TEMAS DESTACADOS |
- Paso a paso: responda exitosamente a las inspecciones de las autoridades con un plan de trabajo que lo prepara de antemano.
- Cómo armar sistemas adecuados de monitoreo y de reportaje de actividad sospechosa: las principales defensas de cualquier institución.
- Las enseñanzas que dejaron los más recientes casos de lavado.
- Dilucidar el misterio del "beneficiario real," el verdadero dueño de una cuenta, transacción a compañia.
- Qué es lo que los sectores no bancarios-compañías de seguros, corredores de valores, agentes inmobiliarios, tarjetas prepagas entre muchos otros-ahora deben hacer para protegerse del lavado y de las autoridades.
- Optimice sus investigaciones y procesos de diligencia debida con herramientas y técnicas nuevas, incluyendo el uso de Internet.
- Cómo puede una institución subcontratar eficientemente-y en forma segura-las operaciones de identificación de clientes y diligencia debida. Ventajas y peligros.
- Lo que los negocios de servicios monetarios deben indefectiblemente saber para poder cumplir con las normativas (tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica) y satisfacer las exigencias de los bancos.
- Bancos corresponsales: cómo hacer frente a los pesados requerimientos extraterritoriales de las leyes de EE.UU. Instituciones financieras lationamericanas sufren las consecuencias de no cumplir con las leyes de EE.UU. Cómo evitar la misma suerte.
- La calificación del riesgo evoluciona: aprenda a evaluar y manejar el riesgo de sus productos, servicios y clientes.
- Técnicas y consejos en prevención antilavado para pequeñas instituciones con pequeños presupuestos.
- Radiografía PEPs: aprenda los peores errores de las instituciones al recibir a los más corruptos políticos y sus familiares con las puertas abiertas. Cómo tratar a los PEPs locales.
- Capacitación: la piedra angular de todo programa antilavado desde la base de la empresa hasta la cúpula directiva.
- Auditorias: logre un perfecto desempeño de auditores externos e internos y evite problemas.
- Nuevos métodos de lavado en Latinoamérica exigen actualización de los profesionales: comercio exterior, bienes raíces, tarjetas prepagas y más.
- Cómo seguir el rastro del dinero: investigue eficazmente casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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