|
|
SOBRE ACAMS |
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero es una organización - integrada por miembros socios- que actúa como plataforma para el desarrollo de las carreras y la interacción profesional de los profesionales antilavado. La organización ofrece recursos para las instituciones financieras –y otros comercios y negocios - que ayudan a capacitar, identificar y ubicar a los profesionales especializados en todas las áreas del lavado de dinero.
La misión de ACAMS es ofrecer un foro para el desarrollo de la carrera profesional, y para ayudar a los profesionales del sector antilavado a desarrollar las habilidades necesarias para optimizar sus funciones diarias, mejorar el desempeño en el trabajo y ampliar las oportunidades de empleo.
ACAMS ofrece a los profesionales las herramientas para obtener experiencia en las áreas de detección y prevención del lavado de dinero a nivel mundial, y les provee la información para promover el desarrollo e implementación de estrategias y prácticas antilavado de dinero eficientes. |
| CONOCIMIENTO, SÓLIDAS DEFENSAS ANTILAVADO, MEJORES PRÁCTICAS |
| Los últimos casos - y hasta escándalos - resaltan las falencias en las áreas de cumplimiento y también ofrecen importantísimas lecciones sobre lo que se debe hacer para evitar caer en los mismos problemas.
Nuevas amenazas tales como las tarjetas prepagas, el comercio internacional, el cierre de cuentas de corresponsalía, creativas estructuras en centros offshore con compañía pantalla, obligaciones antilavado según las leyes de otros países han aumentando la presión en el área antilavado para las instituciones en toda América Latina. |
"Muy bien organizada, excelente información. Optima oportunidad para relacionarme con otros profesionales."
- Samuel Barfi
Texas Capital Bank
|
| La búsqueda de dinero corrupto en las cuentas de la banca privada se ha convertido en un tema de gran interés para gobiernos e instituciones de todo el mundo. La cálida bienvenida que muchos bancos, corredores de valores, abogados y agentes de bienes raíces dieron a corruptos PEPs durante tanto tiempo ahora representa un enorme riesgo para todos. Ninguna institución financiera, negocio se encuentra fuera del alcance extraterritorial de las leyes y regulaciones de Estados Unidos. Aprenda cómo estas leyes afectan a su negocio y a sus clientes. |
|
| TEMAS DESTACADOS: |
- Paso a paso: responda exitosamente a las inspecciones de las autoridades con un plan de trabajo que lo prepara de antemano.
- Cómo armar adecuados sistemas de monitoreo y de reportaje de actividad sospechosa: las principales defensas de cualquier institución.
- Las enseñanza que dejaron los más recientes casos de lavado.
- Dilucidar el misterio del "beneficiario real," el verdadero dueño de una cuenta transacción o compañía.
- Qué es lo que los sectores no bancarios - compañías de seguros, corredores de valores, agentes inmobiliarios, tarjetas prepagas entre muchos otros - ahora deben hacer para protegerse del lavado y de las autoridades.
- Opimice sus investigaciones y procesos de diligencia debida con herramientas y técnicas nuevas, incluyendo el uso de Internet.
- Cómo puede una institución subcontratar eficientemente - y en forma segura - las operaciones de identificación de clientes y diligencia debida. Ventajas y peligros.
|
 |
|
- Lo que los negocios de servicios monetarios deben indefectiblemente saber para poder cumplir con las normativas (tanto de Estados Unidos como de Lationamérica) y satisfacer las exigencias de los bancos.
- Bancos corresponsales: cómo hacer frente a los pesados requerimientos extraterritoriales de las leyes de EE.UU. Instituciones financieras lationamericanas sufren las consecuencias de no cumplir con las leyes de EE.UU. Cómo evitar las misma suerte.
- La calificación del riesgo evoluciona: aprenda a evaluar y manejar el riesgo de sus productos, servicios y clientes.
- Técnicas y consejos en prevención antilavado para pequeñas instituciones con pequeños presupuestos.
- Radiografía PEPs: aprenda los peores errores de las instituciones al recibir a los más corruptos políticos y sus familiares con las puertas abiertas. Cómo tratar a los PEPs locales.
- Capacitación: la piedra angular de todo programa antilavado desde la base de la empresa hasta la cúpula directiva.
- Auditorias: logre un perfecto desempeño de auditores externos e internos y evite problemas.
- Nuevos métodos de lavado en Latinoamérica exigen actualización de los profesionales: comercio exterior, bienes raíces, tarjetas prepagas, y más.
- Cómo seguir el rastro del dinero: investigue eficazmente casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
|
| QUIENES NO PUEDEN PERDESE ESTA CONFERENCÍA |
- Oficiales y supervisores de cumplimiento
- Banqueros de todos los niveles
- Corredores de bolsa
- Abogados
- Contadores
- Oficiales de negocios de servicios monetarios, remesadoras de dinero y casas de cambio
- Ejecutivos con responsabilidades de supervisión y cumplimiento
|
- Funcionarios gubernamentales
- Ejecutivos las industrias de tarjetas de crédito y débito, seguros, bienes raíces, casinos y agencias de viajes
- Ejecutivos de compañías de préstamos
- Ejecutivos de la banca privada
- Reguladores
|
|
|