Para Contacto Información de Medios:
Gonzalo Vila (consultas de prensa)
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Teléfono: +1-305-373-0020 ext. 3061
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cmichaels@acams.org
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Para consultas sobre la conferencia:
Bárbara Schpilberg
Bschpilberg@moneylaundering.com
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La Mejor Conferencia Antilavado de Dinero
Congrega a Cientos de Especialistas de Todo el Mundo a México D.F. para Asistir a Conferencia Anual
CIUDAD DE MEXICO-- La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) presentará su primera conferencia y exhibición anual antilavado de dinero en América Latina del 27 al 29 de Junio de 2007 en la ciudad de México. El evento está congregando a cientos de asistentes de toda América Latina y Europa, entre los que se incluyen Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, y Uruguay.
Esta conferencia, que en años anteriores la organizó otra compañía del grupo, Alert Global Media, es considerada la conferencia más grande y más prestigiosa sobre todos los temas relacionados al lavado de dinero en América Latina. Al asumir el rol de organizadora, ACAMS marca un nuevo hito en su crecimiento y continúa solidificando su posición como la organización mundial de profesionales antilavado más importante y reconocida a nivel internacional.
"Como editores de lavadodinero.com y moneylaundering.com, hemos capitalizado nuestro enorme conocimiento del campo antilavado para elaborar un programa que atienda las necesidades especiales de los profesionales antilavado en América Latina", dijo Charles Intriago, fundador de Alert Global Media. "Estamos contentos de ceder nuestro rol como organización presentadora a ACAMS, que se supera en ayudar a que la comunidad antilavado comparta conocimientos y prácticas a través del contacto entre profesionales, programas educativos y de capacitación, conferencias regionales, seminarios en vivo y por Internet y la certificación profesional".
ACAMS, con más de 6.000 miembros en todo el mundo, está creciendo rápidamente y actualmente tiene más de 500 miembros en América Latina. ACAMS ofrece la certificación antilavado más reconocida, CAMS, a los profesionales de cumplimiento de todo el mundo, incluidas las autoridades de cumplimiento legal, agencias gubernamentales, instituciones financieras, consultoras, y otras entidades de negocios.
"ACAMS está orgullosa de encabezar la presentación de esta importante conferencia" Gregory Calpakis, Director Ejecutivo de ACAMS. "En momentos en que la región latinoamericana enfrenta nuevos desafíos y amenazas en el campo antilavado, las instituciones y los individuos que asisten a la conferencia aprenderán valiosas herramientas antilavado que pueden aplicar inmediatamente en sus organizaciones. Nuestra conferencia reúne a los mejores expertos antilavado de la región con conocimientos vitales para ayudar a los profesionales antilavado a proteger a sus organizaciones de los riesgos que aumentan cada día".
Los tres días de conferencia ofrecen 30 paneles que incluyen sesiones generales, seminarios, talleres y mesas redondas de discusión. El anticipo de una popular sesión es Casos Reales de Estudio: Las enseñanzas que dejaron los más importantes casos internacionales en el último año y los esquemas que se detectaron. Los asistentes tendrán la oportunidad de analizar exhaustivamente y absorber las lecciones aprendidas de un caso ocurrido recientemente donde los ideólogos criminales utilizaron a una agencia de Negocios de Servicios Monetarios en El Salvador para, de una forma creativa, lavar millones de dólares a través de cuentas bancarias ficticias y compañías fantasmas. Éste y otros casos de la vida real serán analizados por los asistentes para incorporarlo a sus conocimientos.
Los asistentes, oradores y panelistas incluyen una extensa lista de miembros de la “elite” en el campo antilavado. Los individuos que aparecen en los titulares o y detrás de la escena están acompañados por invitados tales como funcionarios gubernamentales de varios países, incluyendo agentes de inteligencia y analistas, los principales ejecutivos de los bancos más importantes, firmas de valores, compañías de seguros, remesadoras de dinero y abogados, contadores y consultores.
Entre los oradores invitados especialmente se incluye a Alberto Ávila de la Torre, CAMS, Oficial de Cumplimiento para Latino América de ACE; Luis Eduardo Daza, Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia; Ramón García Gibson, Jefe de cumplimiento de HSBC en México D.F.,; Pablo Sáenz Padilla, CAMS, Responsable del área operativa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de las empresas del grupo financiero Inbursa; Guillermo Horta Montes, Director de Prevención de Lavado de Dinero Grupo Financiero Banamex; Andrés Terrero, CAMS, Presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Los detalles para la inscripción y la información completa sobre la conferencia, incluidos el programa y los oradores, pueden ser consultados en el sitio www.acams.org/espanol
Credenciales de Prensa
Los miembros acreditados de la prensa pueden obtener las credenciales de prensa para cubrir la conferencia contactando a Christine Michaels por teléfono +1-305-373-0020 ext. 3061 o correo electrónico a cmichaels@acams.org.
SOBRE ACAMS
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado (ACAMS) es una organización internacional integrada por miembros dedicados al mejoramiento del conocimiento y capacidades de los profesionales antilavado de todo el mundo. ACAMS está a la vanguardia del perfeccionamiento antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo en todo el mundo. Actúa como un valioso recurso única para sus más de 6.000 miembros de más de 100 países, promoviendo el apoyo durante todo el año para elaborar y mejorar las habilidades requeridas para un desempeño superior en el trabajo y el progreso en la carrera. |