Première et plus importante section francophone en Amérique du Nord, la mission de la section Montréal est de soutenir l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) dans la promotion des saines pratiques en matière de lutte au blanchiment d’argent et de contribuer à faire progresser les connaissances professionnelles et les compétences des experts de l’industrie qui consacrent énergie et efforts à prévenir et détecter le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. La section a comme objectif d’offrir une tribune ouverte d’échanges, d’opinions et de réseautage à ces experts à Montréal et dans la province du Québec. Elle collabore avec ACAMS, afin de mettre à la disposition de ses membres la documentation, les outils de formation et le processus de certification en langue française.

As the first and most significant francophone Chapter in North America, ACAMS Montreal’s mission is two-fold: to support the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) in promoting best practices in the fight against money laundering and to contribute to improving professional awareness and proficiency amongst industry experts. It will reach these objectives by providing an open forum of exchange and networking opportunities to experts from Montreal and throughout the province of Quebec. In collaboration with ACAMS, the Chapter will develop documentation, training tools and a certification process in the French language.

Nous sommes sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/ACAMS-Montreal-Chapter-4974536

Chapitre événements d’apprentissage à venir de Montréal seront annoncés bientôt.

Montreal Chapter Event – Quebec City

The ACAMS Montreal chapter is proud to invite you to its first event in Quebec City, on November 9th, 2016. This half day conference will be followed with a happy hour, during which you will get the chance to discuss with your fellow colleagues.

Speakers

  • Nathalie Sirois, Senior director, Insurers supervision and right to practice control, Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Gérald Cossette, Director, Financial transactions and reports analysis center of Canada (FINTRAC) (CANAFE) and Luc Beaudry, Assistant director, Collaboration, Development and research sector (FINTRAC)
  • Franck Fingercwajg, President, IDEAL CONSEIL INC (Canada) and Managing Partner, AXIONS – CBG Suisse

Cocktail d’automne de la section ACAMS Montréal


Cocktail d’été


Summer Cocktail


Colloque annuel du CDPSF en collaboration avec ACAMS Montréal


Valeurs Mobilières

Joignez-vous donc à nous pour entendre des spécialistes reconnus échanger sur le sujet:

Mireille Velghe, Agente de conformité principale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
André Goulet, Agent de renseignement, Équipe intégrée de renseignements financiers, Autorité des marchés financiers(AMF)
Michael Librizzi, Chef de la conformité de la conduite des affaires et de la négociation, Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
Laflèche Montreuil, Directeur, conformité de pupitre de transactions, Direction principale Conformité, Réseau des caisses et Valeurs Mobilières, Mouvement Desjardins

Securities

Speakers:

Mireille Velghe, Principal compliance agent, FINTRAC
André Goulet, Intelligence agent, Financial market crime unit, Autorité des marchés financiers (AMF)
Michael Librizzi, Manager, Business & Trading Conduct Compliance | Investment Industry Regulatory Organization of Canada
Laflèche Montreuil, Compliance manager, Trading Desk, Cooperative Network and Securities Compliance Administrative Department, Mouvement Desjardins


ACAMS Montreal breakfast luncheon on Special Terrorism

Speakers:

Messaoud Abda, Adm.A, CFE, CGA, CPA, CICA, FICB, MBA, Expert en criminalité financière
Janine Krieber, Professeure associée au département de Science politique du Collège militaire royal du Canada et professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean
Sami Aoun, Ph.D, Professeur titulaire, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, Directeur de l’Observatoire du Moyen Orient et l’Afrique du Nord(OMAN) à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQÀM
Dr Marc Imbeault, Doyen à l’enseignement et à la recherche au Collège militaire royal de Saint-Jean
Ainsi qu’un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)


Bâtir une nouvelle organisation VS évoluer au sein d’une organisation de 150 ans : des enjeux similaires


The Supreme Court declares that the PCMLFTA dispositions might violate the lawyer’s professionnal secrecy New Regulations, Expected Regulations, and the Liquid Resources you’ll need to deal with them


Interactive breakfast event with Mr. Kevin Luh SAS


1er anniversaire ACAMS Montréal


Prochain événement; Cocktail d’été!


How to Tweak Your Risk Based Approach to Suit the New Legislation and Guidelines


Petit-déjeuner causerie le 11 février 2014

Télécharger le Résumé


Petit-déjeuner causerie le 12 novembre 2013 Nouvelle méthodes de paiements et entreprises de services monétaires


Le lancement officiel de la section Montréal ACAMS

Eric Lachapelle

Éric Lachapelle, M.Sc., CFA, CPA, CGA, CRCP, CAMS
Mouvement Desjardins
Co Président

Éric Lachapelle occupe le poste de Directeur principal, Conformité corporative et Lutte au blanchiment d’argent au sein du Mouvement Desjardins, depuis 2011. Il dirige le centre d’excellence responsable notamment du programme de conformité, des relations avec les autorités réglementaires, mais aussi de la prévention et de la détection des activités de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes pour l’ensemble du Mouvement Desjardins. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins, M Lachapelle a occupé divers postes au sein de l’industrie des services financiers dont notamment ceux de Directeur Services-conseils Risque, Performance, Technologie et Conformité chez KPMG Canada, Directeur Risque de marché chez Valeurs mobilières Desjardins et consultant indépendant auprès de plusieurs banques, fonds d’investissement, fiducies et compagnies d’assurances. M Lachapelle possède une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke. Il a obtenu la certification de Chartered Financial Analyst (CFA) en 2006, celle de Comptables généraux accrédités (CPA-CGA) en 2008 et tout récemment celle de Certified Regulatory Compliance Professionnal (CRCP) de la Wharton Business School, en 2012.

Courriel: eric.lachapelle@dsf.ca

Eric Lachapelle, M.Sc., CFA, CPA, CGA, CRCP, CAMS
Desjardins Group
Co-Chair

Eric Lachapelle is Senior Director, Corporate Compliance and Anti-Money Laundering with the Desjardins Group since 2011. Eric manages among other things the Center of Excellence responsible for the compliance program, relations with regulatory authorities and all activities regarding the prevention and detection of money laundering and terrorist financing for Desjardins Group. Before joining Desjardins Group, Mr. Lachapelle held various positions within the financial services industry including those of Manager Advisory Services, Risk, Performance, Technology and Compliance at KPMG Canada, Director Market Risk at Desjardins Securities and independent advisor for banks, trusts, pension funds and insurance companies. Mr. Lachapelle has a masters degree in finance from the University of Sherbrooke. He was certified Chartered Financial Analyst (CFA) in 2006, General Accountants (CGA-CPA) in 2008 and more recently in 2012 Regulatory Compliance Professional (CRCP) from the Wharton Business School.

Email: eric.lachapelle@dsf.ca


Linda Caron

Linda Caron, CAMS
Banque Nationale Du Canada (BNC)
Co Président

Linda Caron occupe, depuis février 2007, le poste de directrice principale, lutte contre le RPCFAT, à la Banque Nationale du Canada. À ce titre, elle est responsable de la surveillance continue ainsi que la détection et la gestion des clients à risque élevé (incluant la détection et la gestion des EPV), de la transmission des déclarations réglementaires et du filtrage contre les sanctions, incluant les sanctions internationales. Elle interagit aussi avec les diverses autorités réglementaires en lien avec ces activités. Mme Caron est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires. Elle est membre certifié ACAMS depuis 2008 et membre du groupe de spécialistes de lutte contre le RPCFAT de l’Association des Banquiers Canadiens depuis 2007.

Linda Caron, CAMS
National Bank of Canada (NBC)
Co-Chair

Linda Caron is the Senior Manager, AML/ATF for National Bank of Canada since February 2007. As such, she is responsible for ongoing monitoring activities, detecting and managing high risk customers (including PEP detection and management), filing regulatory reports, and sanction screening including international sanctions. She also interacts with authorities regarding these activities. Mrs. Caron holds a Masters Degree in Business Administration. She is a certified member of ACAMS since 2008 and a member of the Canadian Bankers Association Money Laundering Specialist Group since 2007.


Catherine Hardy

Catherine Hardy, CAMS
Mouvement Desjardins
Co Secrétaire

Catherine Hardy occupe le poste de conseillère en conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) au sein du Mouvement Desjardins, où elle est à l’emploi depuis 2011. À ce titre, elle est responsable de l’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financements des activités terroristes, ainsi que de la mise en place d’une approche axée sur le risque. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins, elle a également travaillé pour le département de sécurité et enquêtes d’une autre institution financière canadienne. Mme Hardy a complété un Baccalauréat en Sécurité et études policières à l’Université de Montréal et est certifiée CAMS depuis 2014.

Catherine Hardy, CAMS
Desjardins
Co-Secretary

Catherine Hardy is an AML compliance advisor for the Desjardins Group, where she has been working since 2011. In that matter, she is responsible for the money laundering and terrorist financing risk assessment, as well as of the implementation of a risk based approach. Prior to joining Desjardins Group, she also worked for the security and investigations department of another Canadian financial institution. Ms. Hardy completed a bachelor in security and police studies at the Montreal University and was CAMS certified in 2014.


Dominic Hurtubise

Dominic Hurtubise, CAMS, CFE
Mouvement Desjardins
Co Directeur des communications

Dominic Hurtubise s’est joint au Mouvement Desjardins en mai 2014. Il agit en tant que Directeur, Projets de lutte au blanchiment d’argent et Intelligence d’affaires. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins, M. Hurtubise a travaillé au sein de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ainsi que dans différentes firmes de courtage canadiennes. Il œuvre dans l’industrie de la finance et de la conformité depuis le début des années 2000. M Hurtubise est un membre certifié ACAMS depuis 2011 et a obtenu la certification Certified Fraud Examiner (CFE) de l’Association of Fraud Examiner en 2012. Il est également Fellow du Canadian Securities Institute.

Courriel: dominic.hurtubise@desjardins.com

Dominic Hurtubise, CAMS, CFE
Desjardins
Co-Director Membership and Community Outreach

Dominic Hurtubise joined the Desjardins Group in May 2014. He is Director, AML projects and Business Intelligence. Before joining the Desjardins Group, Mr. Hurtubise worked at the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) and within different Canadian broker dealers. He has been working in the financial industry and compliance since early 2000s. Mr. Hurtubise is a certified member of ACAMS since 2011 and has obtained the Certified Fraud Examiner (CFE) designation from the Association of Fraud Examiner in 2012. He is also a Fellow of the Canadian Securities Institute.

Email: dominic.hurtubise@desjardins.com


Danielle Duchaine

Danielle Duchaine, MBA
Banque Nationale du Canada (BNC)
Co Directeur des communications

Depuis mai 2015, Danielle Duchaine agit en tant qu’expert-conseil et point de contact auprès des dirigeants et intervenants du Secteur International et supporte la réalisation des activités en fournissant une expertise de haut niveau en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RPCFAT).

Au service de la Banque Nationale depuis plus de 30 ans, Mme Duchaine a occupé divers postes dans le domaine des opérations et du support. Son expérience dans le domaine des télévirements a contribué au développement de techniques de détections RPCFAT dans le secteur des correspondants bancaires.

Mme Duchaine est titulaire d’une Maitrise en Administration des Affaires pour cadre (MBA) de l’Université du Québec à Montréal.

Danielle Duchaine, MBA
National Bank of Canada (NBC)
Co-Director of Communications.

Since May 2015, Danielle Duchaine acts as Subject Matter Expert (SME) and point of contact with senior management and stakeholders of the International Sector and supports the implementation of activities by providing a high level of expertise in the fight against the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing (PCMLTF).

With more than 30 years at the NBC, Mrs. Duchaine has held various positions in operations and support. Her experience in wire transfers contributed to the development of detection techniques for PCMLTF at the correspondent banking level.

Mrs Duchaine holds an Executive Masters degree in Business Administration (MBA) from the Université du Québec à Montréal.


John Cambareri

John Cambareri
Lombard Odier & Cie (Canada)
Co Directeur de la programmation et des événements

John Cambareri est présentement Consultant en matière de lutte au blanchiment d’argent, conformité réglementaire, et gestion de risque au sein de JCA Consultation Inc. M. Cambareri a débuté sa carrière à la Banque Royale (RBC) à Montréal en 2000 où il rejoint le département Gestion Privée de RBC Gestion de Patrimoine. En 2004, il se joint à la division de courtage à escompte de la Banque de Montréal (BMO Ligne d’Actions). De 2005 à 2010 sa carrière évolue vers un rôle de Conseiller en Placement de plein service auprès de MD Financière. En 2010, il se joint à l’OCRCVM, en tant qu’Inspecteur de la Conformité de Négociation et de la Conduite des Affaires. En 2013, John revient dans l’industrie des valeurs mobilières en tant que VP Adjoint Conformité auprès de Lombard Odier & Cie (Canada) Sec. John détient un Baccalauréat de spécialisation en Économie, et a complété plusieurs cours dans le domaine des valeurs mobilières.

John Cambareri
Lombard Odier & Cie (Canada)
Co-Director, Events programming

John is currently an anti-money laundering, regulatory compliance, and risk management Consultant with JCA Consultation Inc. John began his career with the Royal Bank (RBC) in Montreal in 2000, and he progressed towards the Private Banking department of RBC Wealth Management. In 2004, he pursued a new role with the discount brokerage division of Bank of Montreal (BMO Investorline). From 2005 to 2010 his career evolved into the role of Investment Advisor with MD Financial. In 2010, he joined IIROC, as an Inspector of Business and Trading Conduct Compliance. In 2013, John returned to the securities industry as AVP Compliance with Lombard Odier & Cie (Canada) Limited Partnership. John holds a Bachelor’s Degree with a specialization in Economics, and he has completed various courses related to the investment industry.


Michael Librizzi

Michael Librizzi, GSPD
Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
Co Directeur des adhésions et relations avec la communauté

Michael Librizzi s’est joint à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en 2008 où il occupe le rôle de chef de la conformité de la conduite des affaires et de la négociation. Avant de se joindre à l’OCRCVM, Michael Librizzi a travaillé au sein de différentes firmes de courtage. Il œuvre dans l’industrie des valeurs mobilières et des marchés financiers depuis plus de 10 ans. M. Librizzi a complété un Baccalauréat en Administration des Affaires, concentration Finance, à l’Université du Québec à Montréal. Il a également obtenu le titre de gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD) du Canadian Securities Institute en 2012.

Michael Librizzi, DMS
Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC)
Co-Director, Membership and Community outreach

Michael Librizzi joined the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) in 2008, where he occupies the role of manager of business & trading conduct compliance. Before joining IIROC, Michael Librizzi worked within different broker dealers where he acquired over 10 years of experience in the securities and financial markets industry. Mr. Librizzi holds a bachelors’ degree in Business Administration with a finance concentration from Université du Québec à Montréal. He also obtained the Derivative Market Specialist designation (DMS) from the Canadian Securities Institute in 2012.


Jean Marie Loridon

Jean-Marie Loridon, MBA
Expert en conformité, lutte au blanchiment d’argent
Co Trésorier

Jean-Marie Loridon a créé sa propre entreprise de service conseil en septembre 2012. Depuis cette création, il agit en qualité de conseiller en conformité auprès des institutions financières. Ses divers mandats l’ont amené à couvrir la conformité d’une banque en ligne, la réglementation FATCA et la lutte au blanchiment d’argent. Avant ce rôle de consultant indépendant, M. Loridon a occupé divers postes au sein de l’industrie des services financiers, dont notamment ceux de Directeur – Chef de la Vérification interne Canada chez Société Générale (Canada) Banque de financement et d’investissement, Directeur – Gestion du risque de crédit chez Valeurs mobilières Desjardins, Directeur Principal – Conformité Trésorerie et Marchés Financiers chez Banque Nationale du Canada, et Responsable désigné des Produits Dérivés (options et contrats à terme) pour Financière Banque Nationale. M. Loridon détient un MBA de l’Université de Hartford au Connecticut.

Jean-Marie Loridon, MBA
Anti-Money Laundering Compliance Expert
Co-Treasurer

Jean-Marie Loridon created his own consulting company in September 2012. Since inception, he has acted as a compliance adviser for Financials institutions. His various mandates have led him to cover the compliance of an online bank, the FATCA regulation and the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. Prior to this role as an independent consultant, Mr. Loridon held various positions within the financial services industry, including those of Director – Head of Internal Audit Canada at Société Générale (Canada) Corporate and Investment Banking, Manager – Credit Risk Management at Desjardins Securities, Senior Manager – Compliance Treasury and Financial Markets at National Bank of Canada, and Designated Responsible Principal for Derivatives (options and futures) at National Bank Financial. Mr. Loridon holds an MBA from the University Of Hartford, Connecticut.


Pierre Paul Gazema

Pierre-Paul Gazemar, MBA
UNITRANSFER
Co Trésorier

Pierre-Paul Gazemar est Directeur Général d’UNITRANSFER CANADA Inc. depuis octobre 2011, poste u’il cumule avec sa fonction de responsable régional de conformité d’où son intérêt croissant pour tout ce qui touche au perfectionnement des connaissances dans la lutte contre le blanchiment d’argent. M. Gazemar travaille dans le secteur des services financiers depuis 18 ans, il a fait ses premières armes à la UNIBANK, aujourd’hui plus grande banque commerciale privée d’Haïti où il occupa plusieurs fonctions opérationnelles et managériales. Il débuta sa carrière au Québec en 2002 comme Directeur Général adjoint d’UNITRANSFER CANADA Inc. En 2005, il combinait les fonctions de DG adjoint et de responsable régional de conformité pour UNITRANSFER. En août 2005, M. Gazemar obtint le grade de Fellow de l’institut des Banquiers Canadiens (FIBC) et compléta une maitrise (MBA) spécialisée en services financiers à l’Université du Québec à Montréal. Au cours de la même année, il devint membre ACAMS.

Courriel: ppgazemar@unitransfer.com

Pierre-Paul Gazemar, MBA
UNITRANSFER
Co-Treasurer

Pierre-Paul Gazemar was appointed general manager for UNITRANSFER CANADA inc. in October 2011, post he combined with the function of regional compliance officer where he shows his growing interest in everything related to the development of knowledge in the fight against money laundering. Mr. Gazemar has been working in the financial services industry for the last 18 years. He made his first xperiences at Unibank now the largest private commercial bank in Haiti where he held several operational and managerial functions. In 2002, he began his career in Quebec as Deputy Director General of UNITRANSFER CANADA Inc. In 2005, he combined the functions of Deputy General Manager and Regional Compliance Officer for UNITRANSFER CANADA Inc. In August 2005, Mr. Gazemar obtained the grade of Fellow from the Institute of Canadian Bankers (FIBC) and completed a master in business administration (MBA) specializing in financial services, from Université du Québec à Montréal. The same year, he became member of ACAMS.

Email: ppgazemar@unitransfer.com


Jean François Lefebvre

Jean-François Lefebvre
Expert en conformité, lutte au blanchiment d’argent
Co Directeur de la programmation et des événements

Jean François Lefebvre est avocat et membre du Barreau du Québec. Il est aussi membre de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Il conseille des organisations canadiennes depuis plus de 9 ans en ce qui a trait à la conformité règlementaire pour la lutte au blanchiment d’argent. Il donne fréquemment des présentations dans diverses conférences canadiennes et a écrit des articles pour de nombreuses publications/associations. Avant d’assumer ce rôle de conseiller dans le secteur privé, Jean-François a travaillé pour l’agence fédérale CANAFE pendant 7 ans. Il a dirigé différents comités de travail nationaux au sein de l’agence, voyageant partout au Canada et travaillant avec des organisations de toutes les provinces canadiennes. Au cours des années, il a effectué, entre autres, des Révisions de Régimes de Conformité de plus de 260 organisations canadiennes (dont une centaine ayant trait à des institutions financières et des MSB) de tous les secteurs visés par la Loi sur le Recyclage des Produits de la Criminalité et le Financement des Activités Terroristes.

Courriel: jeanfrancoislefebvre9@gmail.com

Jean-François Lefebvre
Anti-Money Laundering Compliance Expert
Co-Director, Event Programming

Jean François Lefebvre is a Lawyer and a member of the Quebec Bar Association. He is also member of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). He has more than 9 years of experience in advising Canadian organizations on AML compliance matters. He is also a frequent lecturer in Canadian Conferences and has written articles for various magazines/associations on the topic of AML. Prior to performing this advisory role, Mr. Lefebvre worked with FINTRAC for 7 years. He has chaired different National Working Group Sectors during his time with the agency, travelling throughout Canada and working with organizations from all Canadian provinces. Over the years, he has conducted AML compliance reviews of over 260 Canadian organizations (about 100 of them being financial institutions and MSBs) from all sectors covered by the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.

Email: jeanfrancoislefebvre9@gmail.com


Marc Lemieux

Marc Lemieux
Lemieux Services Juridiques
Co Secrétaire

M. Lemieux est membre des Barreaux du Québec et de l’Ontario. Il fournit des conseils légaux et des solutions stratégiques aux fournisseurs et aux usagers de services financiers dans les industries des banques et des paiements. Il représente des clients dans des litiges, des financements et d’autres opérations commerciales, et des enjeux réglementaires et de conformité aux lois. M. Lemieux enseigne le droit bancaire et des paiements à la faculté de droit de l’université McGill à titre de chargé de cours. Enfin. M. Lemieux est accrédité par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec comme médiateur et arbitre, et fournit en cette qualité des services de prévention et de règlement des différends aux parties à des litiges réels ou appréhendés.

Email : marc@marclemieux.com

Marc Lemieux
Lemieux Legal Services
Co-Secretary

Mr. Lemieux is a member of the Bars of Quebec and Ontario. He provides legal services and solutions to suppliers and users of financial services in the banking and payment industries. He acts for clients in court cases, financings and other commercial transactions, and compliance and regulatory matters. Mr. Lemieux teaches «Banking and Payment Law» at McGill’s Faculty of Law as sessional lecturer. As well, Mr. Lemieux is accredited as mediator and arbitrator by the Quebec Institute of Mediation and Arbitration and provides alternative dispute resolution services to parties in potential or actual litigation.

Email : marc@marclemieux.com


Claude Mathieu

Claude Mathieu, Ph.D.
l’Université de Sherbrooke
Co Directeur des adhésions et relations avec la communauté

Gradué de la maîtrise en finance de l’Université Laval en 1987 et du programme doctoral en finance de l’Université McGill en 1995, Claude Mathieu a joint le corps professoral du département de finance de l’Université de Sherbrooke en août 2012 après avoir œuvré 22 ans comme professeur de finance à l’UQTR. Depuis mars 2013, il est responsable du diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière (LCCF). Il enseigne 3 cours de cycle supérieur : Criminalité financière dans les institutions financières, Examen de la fraude (ACFE) et Fondements théoriques de la criminalité financière. Il est membre académique d’ACAMS et de l’ACFE.

Email: claude.mathieu@usherbrooke.ca

Claude Mathieu, Ph.D
Sherbrooke University
Co-Director Membership and Community Outreach

After completing in 1987 a master’s degree in finance at Laval University (Quebec) and a Ph.D program in finance at McGill University in 1995, Claude Mathieu has been hired by the Finance Department at Sherbrooke University in August 2012. Before that, he was a Professor at UQTR for 22 years. In March 2013, he was appointed as the director of the graduate program in the fight against financial crimes. He is teaching 3 classes within the graduate program in fight against financial crime: Financial crimes within financial institutions, Fraud examination (ACFE), and Theoretical foundations of financial crimes. He is a member of ACAMS and ACFE.

Email: claude.mathieu@usherbrooke.ca


Sylvain Perreault

Sylvain Perreault, CAMS
Mouvement Desjardins
Président sortant – Conseiller Spécial

Sylvain Perreault est chef de la conformité du Mouvement Desjardins depuis mars 2011. Il était jusqu’à récemment Chef de l’exploitation chez Valeurs mobilières Desjardins inc. où il a débuté en 2004. M. Perreault est membre du conseil d’administration de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) et du Comité spécial de la réglementation de la Bourse de Montréal. Il a été président du conseil de la section Québec de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), président du conseil du Compliance and Legal Section de l’OCRCVM et président du conseil du Comité Aviseur National. Membre du Barreau depuis 1984, il a occupé plusieurs postes à la Bourse de Montréal de 1988 à 1997, dont celui de premier vice-président, Marchés. Il a ensuite été directeur, Marché des capitaux chez PricewaterhouseCoopers où il a géré, entre autres, la mise en place d’une bourse régionale en Afrique de l’Ouest et d’un marché de valeurs mobilières inter-courtiers au Cameroun. M. Perreault a été l’un des fondateurs du Groupe Jitney, une maison de courtage spécialisée en négociation professionnelle, dont il a assumé la présidence jusqu’en 2004.

Sylvain Perreault, CAMS
Desjardins Group
Former Chair – Special Advisor

Sylvain Perreault is Chief Compliance Officer of Desjardins Group since March 2011. Prior to this recent appointment, he was Chief Operating Officer of Desjardins Securities. He has been with Desjardins since 2004. Mr. Perreault is a member of the Board of the Investment Industry Association of Canada (IIAC) and a member of the Special Regulatory Committee of the Montréal Exchange. He is past-Chair of the Quebec District Council of Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC), past-Chair of the Compliance and Legal Section (CLS) of IIROC as well as past-Chair of the National Advisory Committee (NAC). He is a member of the Quebec Bar Association since 1984, and between 1988 and 1997, he occupied many functions at the Montréal Exchange, one of them being the Senior Vice President, Markets. He was also Director, Capital Markets, at PricewaterhouseCoopers, where he managed, among other things, the launch of marketplaces in emerging markets. Mr. Perreault was one of the founders of Jitney Group, a brokerage firm specializing in pro trading, where he assumed presidency until 2004.


Paul Verreault

Paul Verreault
Service de police de la Ville de Montréal
Co Directeur de la programmation et des événements

Paul Verreault occupe le poste de Commandant à la Division du crime organisé pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il est responsable des programmes ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et financiers) et ACCES (Actions concertées pour contrer les économies souterraines) pour le SPVM. M. Verreault dirige également l’Unité des produits de la criminalité. Monsieur Verreault possède une vaste expérience en matière d’enquête de recyclage des produits de la criminalité ayant occupé le poste de Lieutenant-détective à l’Unité des produits de la criminalité pendant plus de 6 ans. Il est titulaire d’un Baccalauréat en gestion de l’École des hautes études commerciales de Montréal et est actuellement à compléter une Maîtrise en criminalité financière à l’Université de Sherbrooke. Finalement, M. Verreault a agi comme conférencier sur des sujets touchant la criminalité organisée en matière de crime financier lors de plusieurs événements et séminaires.

Paul Verreault
Service de police de la Ville de Montréal
Co-Director, Events programming

Paul Verreault took office as Commanding Officer, Deputy Head of Organized Crime Division with Service de Police de la Ville de Montréal. He is responsible of government funded programs ACCEF and ACCES (to counter economics and financial crimes as well as underground illegitimate economy) for Service de police de la Ville de Montréal. Also Mr. Verreault holds a vast experience in proceeds of crime and money-laundering investigations, after 6 years as a Detective-Lieutenant. Paul Verreault holds a Bachelor’s degree in management from l’école des Hautes Études Commerciales and is currently completing a Masters’ degree in Financial Crimes at Université de Sherbrooke. Mr. Verreault has delivered a number of conferences and seminars as a guest speaker on the subject of organized crime financial strategies.