VISIÓN, ser una agrupación de profesionales en temas de cumplimiento legal en prevención de lavado de dinero que brinde soporte y canales de comunicación entre los asociados para incrementar los niveles de competencia de sus miembros y desarrollar las mejores prácticas del mercado.

MISIÓN, desarrollar eventos entre los agremiados para el intercambio de experiencias y el desarrollo de tecnologías especializadas en temas de prevención de lavado de dinero en México y ser un agente de mejora continua en las organizaciones y promover la mejora regulatoria en el tema por parte de las autoridades competentes.

Formulario de Membresía

Próximos eventos para el Capítulo México se darán a conocer pronto.

Prevención de Lavado de Dinero de Capitulo México – ACAMS


Lanzamiento Capitulo de México

Carlos A Vizcaíno H

Carlos A. Vizcaíno H., CAMS
Co-Presidente/Co-Chair
Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V.

Lic. Carlos Vizcaíno es Oficial de Cumplimiento y Vice-Presidente del Comité de Cumplimiento de Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., y socio fundador de la firma de abogados Vizcaíno y Asociados, cuya actividad primordial es la el diseño y ejecución de políticas y procedimientos de gobierno corporativo, cumplimiento y prevención de riesgos. Así mismo, como director de estrategias en litigio, negociaciones y actividades de inteligencia legal. Es miembro de ACAMS certificado como especialista en prevención de lavado de dinero y Co-Presidente del Capítulo ACAMS México.

Además, se destaca como profesor de posgrado y licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, y ha participado en múltiples comparecencias a seminarios y convenciones como orador. Recientemente ha sido comisionado por la Coordinación de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UABC para preparar la carta descriptiva de la materia "Seguridad Pública y Prevención del Delito" para impartirse en el próximo programa académico de posgrado.

Correo electrónico: cvizcaino@lawvya.com


Ramon Garcia Gibson

Ramon Garcia Gibson
Co-Presidente/Co-Chair
García Gibson Consultores S.C.

Ramón García Gibson es un reconocido experto latinoamericano en la materia ALD/CFT quien fundó su firma de consultoría. Previamente se desempeñó como Director Ejecutivo de Cumplimiento para México, Centroamérica, Colombia y Venezuela del banco HSBC, donde estuvo a cargo de las operaciones de cumplimiento del banco en estas jurisdicciones. Anteriormente encabezó la unidad antilavado de dinero del Grupo Financiero Banamex-Citigroup y las operaciones de cumplimiento del Grupo Financiero Santander-Serfin. Como uno de los expertos antilavado más respetado de América Latina se desempeñó como consultor para el Grupo de América Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington. Previamente, y durante 9 años, fue regulador financiero en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

Correo electrónico: rgarcia@garciagibson-consultores.com


José Luis Rojas de la Cruz

José Luis Rojas de la Cruz
Director de Programación/Programming Director
Salles Sainz – Grant Thornton, S. C.

José Luis Rojas de la Cruz es contador público y cuenta con postgrados en impuestos, proyectos de inversión y habilidades gerenciales. Es Socio encargado de la división de Servicios de Riesgos de Negocios.

Tiene 24 años de experiencia en áreas de control y auditoría interna y externa. Es especialista en la Ley Sarbanes Oxley. Participó en el programa estratégico de Deloitte en Phoenix, AZ y como asistente del director mundial de auditoría en Nueva York. Hasta agosto de 2008, fue socio líder del Área de Servicios de Riesgo Empresarial para Deloitte en la Región Bajío de México. Fungió como Socio Líder de Auditoría Interna para Latinoamérica de enero 2000 hasta diciembre de 2005 en Deloitte. De 2000 a 2008 fungió como socio líder de prevención de lavado de dinero para Deloitte México y actualmente, para Salles Sainz – Grant Thornton, S. C. Fue presidente del capítulo Bajío del Instituto Mexicano de Auditores Internos de 2004 a 2006.

Se ha especializado en diversas áreas, siendo las principales: Financiero, Manufactura, Servicios, Agropecuario, Hotelería, Automotriz, Maquila.

Correo electrónico: jose.l.rojas@mx.gt.com


Miguel Tenorio Santoyo

Miguel Tenorio Santoyo, CAMS
Director de Comunicaciones/Communications Director
EQAICC México S.A.

Miguel brinda asesoría sobre finanzas, programa antilavado de dinero, desarrollo organizacional, calidad, administración estratégica e implementación y puesta en marcha de sistemas de control ALD para federaciones y cajas de ahorro y préstamo en México. Ha laborado y asesorado desde 1991 en entidades de ahorro y crédito popular. Es investigador e imparte cátedras en prestigiosas universidades del país. Cuenta con un doctorado en ciencias con especialidad en ciencias en administración con investigación sobre finanzas y desarrollo organizacional.

Correo electrónico: miguel@eqaicc.com.mx


Mireya Lozano

Mireya Lozano, CAMS
Director de Membresía/Membership Director
Federación Mexicana de Desarrollo Cooperativo

Mireya es gerente general de la Federación Mexicana de Desarrollo Cooperativo, consultor en el despacho EQAICC MEXICO, S.A. DE C.V. y está encargada de la elaboración de manuales, procedimientos y políticas de control interno administración de riesgos y prevención de lavado de dinero, entre otras obligaciones. Estuvo a cargo del proceso de autorización de Federación Mexicana de Desarrollo A.C., ante la CNBV de México para operar como organismo de integración. Previamente trabajó en INLAFIF (Instituto Latino Americano de Formación e Información Financiera) donde participó en la implantación y mejora en los procesos ALD, riesgos de entidades de ahorro y crédito popular y auditoría, entre otros. Ha participado como orador en eventos para el sector de ahorro y crédito popular en Ecuador.

Correo electrónico: mireya@inlafif.com


Sandro García Rojas Castillo

Sandro García Rojas Castillo
Director de Relaciones Públicas/ Director of Public Relations
Serivicio de Administracion Y Enajenacion de Bienes

Sandro Garcia Rojas Castillo es Director Ejecutivo (DG) de Normatividad y Consulta Jurídica dentro del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de México. Previamente fue asociado del despacho PDeA Abogados a cargo de la Dirección del área "Negociación Jurídica con Gobierno". Entre 2005 y 2006 fue Coordinador Jurídico Contencioso del Grupo Televisa y anteriormente ocupó durante más de 4 años el cargo de Agregado Adjunto de la Procuraduría General de la República para la Unión Europea y Suiza. Sandro fue punto de enlace de la Procuraduría General de la República con el Eurojust (Organismo de magistrados de enlace de la Unión Europea). Sandro es Licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, México D.F., y cuenta con cuatro Master Superiores (Seguridad de Bienes y Personas; Protección Penal de la Propiedad Intelectual e Industrial; Aspectos Esenciales del Derecho Penal Económico; y el Derecho Penal y los Menores de Edad) del Centro de Estudios Superiores en Especialidades Jurídicas en Madrid, España.

Correo electrónico: sgarciarojas@sae.gob.mx


Erika Margarita Montaño Vázquez

Erika Margarita Montaño Vázquez
Director de Relaciones Públicas/ Director of Public Relations
Zurich Compañía de Seguros S.A.

Erika Margarita Montaño Vázquez es Licenciada en Derecho, Especialista y Maestra en el ramo de las ciencias penales. Ha desempeñado labores en las áreas de Compliance, Legal Corporativo y Contencioso para el sector financiero, enfocándose en materias de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención de Fraudes y Materia Penal desde hace 7 años, en empresas tales como: Monex Grupo Financiero y Mapfre Tepeyac; actualmente Labora en Zurich México con el cargo de Anti Money Laundering Officer and Legal Manager. Es Miembro de diversas asociaciones entre las que destacan: ACAMS, AMIS, InterAmerican Community Affairs y ALIF. Ha participado en ponencias y grupos de estudio en las materias de su expertiz.

Correo electrónico: erika.montano@mx.zurich.com


Marcos Czacki

Marcos Czacki
Secretario/ Secretary
Daimler Financial Services Mexico

Marcos Czacki ingresó a Daimler Chrysler Financial Services México en el año 2002, ocupando varias posiciones, siendo promovido como General Counsel de Daimler Financial Services México en el año 2007. Es responsable del departamento Legal, así como de todos los proyectos relacionados con la prevención de lavado de dinero.

Abogado, miembro de ACAMS, ACFE, Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.

Correo electrónico: marcos.czacki@daimler.com


Juan Manuel González Navarro

Juan Manuel González Navarro
Tesorero/ Treasurer
Socio de Redes de Investigación para el Desarrollo S.C.

Contador Público Certificado, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cuenta con una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, y con una práctica profesional de más de 20 años en las áreas fiscal, contable, auditoría y en los últimos años como consultor certificado en prevención de lavado de dinero en empresas del sector bancario, bursátil y de ahorro y crédito popular. También ha sido catedrático en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad del Tepeyac. Invitado a programas de radio y televisión, así como a Diversas Universidades del país a participar en foros y conferencias, autor de diversos artículos para diarios como el Economista, El Universal y revistas como Consultorio Fiscal (UNAM) y Veritas (Colegio de Contadores Públicos de México).

Actualmente desempeña el cargo honorario de Presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del CCPM, donde además, participa como expositor en cursos de capacitación en prevención de L.D.

Correo electrónico: cpcjmgn@gmail.com