Chapter Overview

ACAMS Germany Chapter has been incorporated in Germany as a not for profit membership association or e-verein.

A copy of the articles of association are available to download here.

The ACAMS German Chapter will be running quarterly training and networking events with an Anti-Money Laundering (AML) focus and would welcome enquiries from potential speakers, trainers and sponsors. The Chapter will host events where the languages spoken are German and English.

  1. Add value for German ACAMS Members and for MLROs as well as AML and Financial Crime Professionals
  2. Base for networking and channel for training
  3. Not only for the insurance and financial industry, it is also for corporates who are interested in AML, KYC, Sanctions
  4. Possibility to work and share experiences with other associations i.e. ACFE

Join Chapter

If you would like to become a member of ACAMS Germany Chapter please download the Chapter Membership Form and Data Privacy Statement. Please complete both forms and return them to germanychapter@acams.org.

Please note that ACAMS Germany Chapter is a forum for ACAMS Members.  If you would like to become an ACAMS Member please email europe@acams.org.

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Alliance gegen Geldwäsche

Upcoming German Chapter learning events will be announced soon.

ACAMS Germany Chapter First Networking Event in Munich

This upcoming event is dedicated to the subject of digitalization and the associated compliance risks, as well as the trends for the financial and other industry sectors.

Speakers:

  • Dr. Thomas Loesler, Group Chief Compliance Officer, Allianz SE)
  • Dr. Philip Matthey, Group Chief Compliance Officer, MAN SE
  • Ms. Sally Trivino, Partner at PwC in Germany

4th EU AML/CFT Directive

ACAMS Germany Chapter hosted its first event in the German capital, Berlin. The event presented a panel of experts discussing the 4th EU AML/CFT Directive, and subsequent amendments announced by the European Commission in July 2016.


Speakers:

  • Oliver Hainke – Global Head AML – Deutsche Bank
  • Frau Barbara Friedrich – International Expert AML/CFT
  • Dr. Michael Bütter – General Counsel and CCO

The panel discussion was moderated by Dr. habil Carsten Giersch – Senior Partner – Berlin Risk. The event was sponsored by Berlin Risk, BvD, DGAP Consulting, FICO, InnovativeSystems, LexisNexis and SAS.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ein herzlicher Dank  gilt natürlich auch unseren Podiumsteilnehmern, Herrn Oliver Hainke – Global Head AML Deutsche Bank –, Frau Barbara Friedrich – internationale Expertin AML/CFT, und Dr. Michael Bütter – langjähriger General Counsel und CCO, aktuell Mitglied des Management Board der Scout24 AG und multipler Aufsichtsrat (u.a. TLG Immobilien AG, ADO Properties S.A., ASSMANN BERATEN+PLANEN AG) für Ihre interessanten Beiträge, sowie Herrn Dr. habil. Carsten Giersch, Berlin Risk, für die Moderation.

Im Vordergrund der Diskussion standen wichtige Themen, darunter die vorgesehene Verkürzung des Umsetzungszeitrahmens der 4. EU-Geldwäscherichtlinie von Mitte 2017 auf Anfang 2017 sowie die mit der Richtlinie vorgesehenen Änderungen, die etwa die Punkte größere Transparenz bei der Feststellung des Wirtschaftlich Berechtigten, die Auflistung von Ländern mit erhöhten Geldwäscherisiken und den daraus folgenden verstärkten Sorgfaltspflichten, sowie die Einbeziehung von virtuellen Währungen, wie Bitcoin, und von Prepaid-Karten in die Geldwäscheprävention betreffen.

Das einhellige Urteil lautete, wie wichtig es sei, den Ausgestaltungsspielraum zu nutzen, um eine solide Prävention zu ermöglichen und Geldwäsche zu verhindern. Ferner wurde über das Thema Risikobasierter Ansatz und die Notwendigkeit eines Risk Assessment diskutiert. Dabei geht es darum, die Anforderungen an die Customer Due Diligence zu erfüllen und dem Anspruch gerecht zu werden, durch ein gutes Risk Assessment eine optimale Filtrierung von Kunden mit einem niedrigen Risiko bzw. mit einem erhöhten Risiko zu erreichen, um bei verstärkten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden die Ressourcen entsprechend optimal einzusetzen.  

Zur Sprache kamen weiterhin die Anforderung, komplexe gesellschaftsrechtliche Verflechtungen auszuleuchten, und die Schwierigkeiten, die häufig vor allem bei der Ermittlung der tatsächlichen Wirtschaftlich Berechtigten und von Politisch Exponierten Personen (PEP) bestehen. Die Einführung von zentralen Registern in den Mitgliedstaaten und deren internationale Verknüpfung dürfte immerhin die Feststellung der rechtlichen Wirtschaftlichen Eigentümer erleichtern. Weiterhin wurde der Aspekt des Präventionsrechts in der 4. EU-Geldwäscherichtlinie betont, wonach es insbesondere darauf ankommt, relevante Verdachtsfälle zu  identifizieren und dann an die zentralen Meldestellen, die Financial Intelligence Units (FIU), zu melden.

Das Interesse an weiteren Diskussionen unter den Berliner Teilnehmerinnen und Teilnehmern war groß, und wir freuen uns auf  den zukünftigen Austausch.


Human Trafficking

More than forty Anti-Money Laundering and Anti-Financial Crime professionals attended the ACAMS Germany Chapter Event in Frankfurt on 26th September 2016. The topic of this event was “Human Trafficking and Connected Risks for the Financial Sector”.  Manager Global Investigations at Western Union Michael Nagel, Chief Criminal Inspector at Police Headquarter in Frankfurt am Main Arno Menge and Police Sergeant at Federal Police Inspectorate, based at Frankfurt Airport, Sascha Liedtke were the key speakers at this event.

The first speaker, Michael Nagel, introduced Western Union’s approach in combating human trafficking and smuggling. Having different departments within its FIU, Western Union continually monitor all transactions and oversight its agents globally. Mr. Nagel emphasized that in order to prevent criminals using money transmitters, Western Union closely cooperate with Europol and law enforcement units all over the world.

Arno Menge and Sascha Liedtke held an interactive presentation about human smuggling and trafficking from legislation and regulatory perspective of view.

Sascha Liedtke gave some examples of real human smuggling cases at Frankfurt Airport. He outlined current trends in using fake IDs of certain countries. Arno Menge reached out to the event participants on SAR completeness issues. He encouraged anti-money laundering professionals to reason every SAR properly in order to avoid further questions from police investigators. He explained how SARs from financial institutions are assigned to different investigation units accordingly. Both, Mr. Mange und Mr. Liedtke answered questions from the interested participants.

During the networking afterwards participants had a chance to discuss current and other topics. Thank you to our main sponsor Protiviti for providing hot food and beverages.



ACAMS Germany Chapter Stammtisch


Frankfurt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Nachgang zu unserem Event möchten wir uns bei Ihnen allen für die rege Teilnahme und die engagierte Diskussion sehr herzlich bedanken. Ein besonderer Dank geht an PwC, die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und für die Bewirtung gesorgt haben.

Ein herzlicher Dank gilt ebenso unseren Rednern Arne Hartung ( Global Head of Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG), Naidira Alemova (Partnerin bei Ernst &Young) und Andrea Amatuzio (Director bei PwC), die mit ihren sehr interessanten und anregenden Vorträgen zum Thema Sanktionen – und den damit verbundenen Due Diligence- und Risk-Assessment-Anforderungen vor dem Hintergrund der sich stetig verändernden Sanktions-Regime – eine intensive Diskussion unter den Teilnehmern angestoßen haben.

Die Lockerung des westlichen Sanktionsregimes und die neuesten Entwicklungen in Bezug auf den Iran wurden während der Vorträge und einem anschließenden Imbissintensiv diskutiert. Die geopolitischen Dimensionen in Verbindung mit regulatorischen Unklarheiten führen bei den Finanzinstituten nach wie vor zu einer verbreiteten Risikoaversion, sich im Iran zu engagieren. Trotz dem vorhandenen politischen Willen stehen diese Unsicherheiten und eine unbefriedigende Datenlage hinsichtlich risikobewusster Entscheidungen einem breiten Engagement im Iran entgegen.

Trotz risikobasiertem Ansatz und vertretbaren Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken in Bezug auf Terrorismusfinanzierung, stellen intransparente Strukturen, extreme Dynamik und mangelnde Indikatoren in Zusammenhang mit diesem zunehmend wichtigen Thema eine große Herausforderung dar, wenn es um die Entwicklung von Kontrollen geht. Welche Möglichkeiten es gibt, Entscheidungen durch eine relevante Risikoanalyse und fundierte Due-Diligence-Maßnahmen zu begleiten, um eine solide risikobasierte Entscheidung in Bezug auf Kunden und Investitionsentscheidungen zu treffen, wurde in dem Vortrag von Herrn Hartung beleuchtet.

Am 7. Juli findet in Frankfurt unser nächster Stammtisch statt. Hierzu werden Sie in Kürze eine Einladung erhalten und alle Informationen ebenfalls auf unserer Webseite wieder finden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Außerdem möchten wir Sie erneut darauf hinweisen, dass Sie sich, falls Interesse an einer Mitgliedschaft im ACAMS Deutschland Chapter besteht, über unsere Webseite registrieren können. Einzelheiten zur Registrierung entnehmen Sie bitte dem folgenden Link: http://www.acams.org/acams-chapters/germany

Sollten Sie weitere Fragen haben, erreichen Sie uns jederzeit gerne unter der folgenden Email-Adresse: germanychapter@acams.org


Unserem zweiten Chapter Event

Wir laden Sie herzlich zu unserem zweiten Chapter Event im Jahr 2016 zum Thema Sanktionen am 9. Juni um 18:30 Uhr in Frankfurt am Main ein.

Das ACAMS Deutschland Chapter ist eine Plattform für den Fachaustausch und die Weiterbildung von Experten zu den Themen Geldwäscheprävention und der Verhinderung von Finanzkriminalität.

Die kommende Veranstaltung fokussiert sich auf die Themenfelder Finanzsanktionen und Embargos. Wir freuen uns sehr, Herrn Arne Hartung – den Global Head of Sanctions & Embargoes der Deutschen Bank AG, Frau Naidira Alemova – Partner in Ernst &Youngs Fraud Investigation & Dispute Services und Herrn Daniel L Tannebaum –- den Gobal Financial Services Sanctions Leader von PwC Advisory, als Gastredner für diese Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Die Veranstaltung wird gesponsert durch PwC und findet in ihren Räumlichkeiten in Frankfurt am Main statt. Der Programmablauf ist wie folgt:

18:30 – Registrierung
19:00 – Präsentationen
20:30 – Netzwerken, Getränke, Fingerfood
Ort: PwC, Friedrich-Ebert-Anlage 37, 60327 Frankfurt am Main
Datum. 9. Juni 2016

Weiterhin möchten wir Sie gerne darüber informieren, dass Sie sich bei Interesse an einer Mitgliedschaft im ACAMS Deutschland Chapter über unsere Webseite registrieren können.
Alle Einzelheiten zur Registrierung entnehmen Sie bitte dem folgenden Link – http://www.acams.org/acams-chapters/germany/#overview

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie uns gerne unter der folgenden Email-Adresse: germanychapter@acams.org.

Second Chapter Networking event

We would like to invite you to our second Chapter networking event for 2016, on 9th June at 18:30 in Frankfurt am Main.

The primary purpose of the ACAMS Germany Chapter is to provide peer networking and an educational forum to further best practices in AML and financial crime prevention and detection in Germany.

This upcoming event is dedicated to the subject of economic sanctions and embargoes. We are delighted to welcome Arne Hartung – Deutsche Bank AG’s Global Head of Sanctions & Embargoes, Naidira Alemova – Partner in Ernst &Young Fraud Investigation & Dispute Services und Daniel L Tannebaum – PwC Advisory’s Global Financial Services Sanctions Leader as speakers for this event.

The event is kindly sponsored by PwC who will host the meeting in their offices. Please find the event program below:

18:30 – registration of participants
19:00 – speaker presentations
20:30 – networking, drinks and finger food
Location: PwC, Friedrich-Ebert-Anlage 37, 60327 Frankfurt am Main
Date: 9 June 2016

We have updated our chapter website to include membership registration forms for those interested in joining the chapter.
All details can be found under the following link http://www.acams.org/acams-chapters/germany/#overview

If you have any questions please do reach out to us at germanychapter@acams.org.

Speakers:

  • Arne Hartung – Deutsche Bank AG’s Global Head of Sanctions & Embargoes
  • Naidira Alemova – Partner in Ernst &Young Fraud Investigation & Dispute Services
  • Daniel L Tannebaum – PwC Advisory’s Global Financial Services Sanctions Leader

Doing Business with Iran Presentation

Global Program vs Regional Authority: EU and US Perspective Presentation


Germany’s First Chapter Networking Event for 2016

Im Nachgang zu unserem Event möchten wir uns bei Ihnen allen für die rege Teilnahme und die engagierte Diskussion sehr herzlich bedanken. Ein besonderer Dank geht an Bureau van Dijk (BvD), die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und für die Bewirtung gesorgt haben, sowie an LexisNexis Risk Solutions und FICO Tonbeller für die Unterstützung der Veranstaltung.

Ein herzlicher Dank  gilt ebenso  unseren beiden Gastrednern, Herrn Matthias Täubner (Leiter Geldwäsche KfW), und, Herrn Dr. Andreas Burger (Integritate – ABU Compliance-Beratungsgesellschaft), die mit ihren beiden sehr interessanten und anregenden Vorträgen eine intensive Diskussion unter den Teilnehmern angestoßen haben.

Aus der Diskussion ergab sich, wie wichtig die Möglichkeit zum direkten Austausch und Netzwerken hinsichtlich der Themen Geldwäsche und Financial Crime ist – und dies alles insbesondere im Angesicht der sich stetig verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen. Es ist auch künftig unerlässlich, sich immer neuen Anforderungen an die Compliance-Kultur zu stellen und für deren Einbindung in die Unternehmensstrategie zu sorgen.

Der regulatorische Ansatz der Risikokultur, der immer weitere Verbreitung findet, erfordert letztlich einen kritischen Dialog, um Unternehmensstrategie und Compliance-Anforderungen besser aufeinander abzustimmen. In diesem Zusammenhang wurde auf eine in Kürze geplante BaFin-Veranstaltung zum Thema Risikokultur hingewiesen. Weiterhin wurde die stärkere Platzierung des Präventionsgedanken betont, in Verbindung mit einem fundierten Risikomanagement vor allem an den vielen Schnittstellen im Unternehmen, sowie die Verknüpfung des Themas mit den Bereichen Nachhaltigkeit und Ethik, Umwelt und Soziales vor dem Gesamthintergrund möglicher Reputationsrisiken und Interessenkonflikte.

Der Gesprächsbedarf bleibt also groß! Wir werden Sie im weiteren Verlauf über die  Veranstaltungen informieren.

Außerdem möchten wir Sie gerne nochmals darauf hinweisen, dass Sie sich, falls Interesse an einer Mitgliedschaft im ACAMS Deutschland Chapter besteht, über unsere Webseite registrieren können. Einzelheiten zur Registrierung entnehmen Sie bitte dem folgenden Link – http://www.acams.org/acams-chapters/germany

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie uns gerne unter der folgenden Email-Adresse: germanychapter@acams.org 


The ACAMS Germany chapter were delighted with the success of their first learning and networking event for 2016.

The presentations from Matthias Täubner – Head of Compliance KfW and Dr. Andreas Burger – integritate – ABU Compliance, were both very interesting and inspiring.  The evening was then followed by a discussion and a networking reception with drinks and finger food sponsored by BvD, Lexis Nexis and Fico in the premises of Bureau van Dijk.

Präsentation ACAMS-Veranstaltung Risikokultur


Chapter Launch

Chapter Board

Alexander Bogensperger

Alexander Bogensperger, CAMS
Co-Chair
Allianz Group

Alexander Bogensperger is the Allianz Group’s Global Anti-Money Laundering Coordinator based in Munich, Germany. Since July 2012, he is responsible for the overall governance and coordination of the Allianz Group’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing program. In his role, Alexander is leading the Group`s network of local AML Officers across the globe. Previously, he was a key Group Compliance representative within the Global FATCA project at Allianz Group. Alexander has worked in the compliance sector for several years in the asset management industry, including Allianz Global Investors, with a primary focus on anti-money laundering and investment compliance-related topics located in Frankfurt and Paris.

Alexander holds a degree in Business Administration from the Frankfurt School of Finance & Management and in European Studies from the Humboldt University of Berlin. He is also a certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and co-chairs the ACAMS Chapter in Germany. In addition, he is a member of the AML Task Force of Insurance Europe, the European (re)insurance federation.

Email: alexander.bogensperger@allianz.com


Holger Pauco Dirscherl

Holger Pauco-Dirscherl, CAMS
Co-Chair
UBS Deutschland AG

Holger Pauco-Dirscherl is the Head Financial Crime and Director at UBS Deutschland AG acting as Deputy MLRO and Deputy Compliance Officer. He is responsible for the Financial Crime team and the Sanctions team of UBS Deutschland AG. Before this, he was the German Country Compliance Manager/MLRO and Deputy Branch Manager of the two Wells Fargo entities in Frankfurt, Germany. In this position he was responsible for the regulatory set up and the AML framework of both the banking side Wells Fargo Bank International, Frankfurt Branch and the asset management side Wells Fargo Securities International, Frankfurt Branch. He is part of the wider EMEA Financial Crime Risk Management and EMEA Compliance Management.

Before this, he worked for ING-DiBa AG in the AML and Fraud department among others before he joined GenoTec GmbH as an outsourced MLRO for several banks and financial service providers.

Holger is the Co-Chair of the ACAMS Germany Chapter and an AML Certification Instructors for ACAMS. He is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), a Certified Fraud Examiner (CFE), a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) and holds a MBA degree from the OU Business School.


Tobias Dada

Tobias Dada, CAMS
Programming Director
Protiviti

Tobias Dada is a Manager in Protiviti’s Risk & Compliance solution and leads the AML and Financial Crime practice in Germany. Tobias has a strong track record in AML advisory and investigation projects for US and German banking and financial services companies. He specializes in the assessment of financial institutions’ AML risk exposure, KYC, CDD, transaction monitoring, and trainings.

Tobias has led several AML consulting and Fraud investigation engagements including compliance program assessments/ audits and enhancements, money laundering and fraud investigations and financial crime transaction monitoring.

During his assignments in the US, Tobias has conducted AML finding and action plan validation for one the leading global banks. International projects giving him a global exposure and a strong understanding of regulatory requirements and leading practice throughout the US and EU.

Prior to joining Protiviti, Tobias worked in Ernst & Young’s Fraud Investigation & Dispute Service practice.

Tobias is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and holds a degree in Business Law from the University of Applied Sciences, Frankfurt a.M.

Email: tobias.dada@protiviti.de


Irina Federschmid

Irina Federschmid, CAMS
Co – Programming Director
MoneyGram International

Irina Federschmid is a Regional Compliance Officer for Germany and Poland at MoneyGram International. In this position she is responsible for measuring MoneyGram business partners’ AML, CTF and Anti-Fraud programs, and, providing them guidance and support on country regulatory requirements. Irina is based in MoneyGram Frankfurt Office. Previously she worked as a Sales Assistant in MoneyGram owned store.

Irina is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and has a good command of German, English, Russian, Bulgarian and Turkish languages.

Email: irynafederschmid@aol.com


Tarik Eker

Tarik Eker, CAMS
Treasurer
DAGONG EUROPE CREDIT RATING s.r.l., Germany

Mr Eker oversees and manages the compliance and ethics activities of Dagong Europe. He is responsible for developing, implementing and maintaining policies and procedures across the departments and branches of Dagong Europe, ensuring full ongoing compliance to the European regulatory requirements, and staff members’ adherence to the internal policies and procedures. 

Mr Eker is a veteran in compliance advisory, anti-money laundering, terrorist financing monitoring and fraud prevention, working for several high profile institutions in Europe. He was previously Head of AML Monitoring at Commerzbank AG (Non-FI). Prior to this, he was Head of Compliance in BBVA Corporates & Investment Banking in Frankfurt. He has also held several senior compliance related positions with MoneyGram International Limited and KPMG AG in Frankfurt, and Tonbeller AG in Bensheim, Germany. After graduating in electrical engineering, he started his career in IT consulting and project management for a decade, before his concentrating in the compliance field.

Mr Eker is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and holds a degree (diploma in advanced study) in electrical engineering from the Frankfurt/Main University of Applied Sciences. He is native in German and Turkish. He speaks fluent English and also basic Arabic and Spanish.

Email: perakles@gmail.com


Eray Fedai

Eray Fedai, CAMS
Secretary
UBS Deutschland AG

Eray Fedai is Compliance Officer AML/Deputy MLRO at UBS Deutschland AG and there Subject Matter Expert for all forms of Financial Crime. He covers a wide range of tasks in the areas of AML, Fraud, Anti-Bribery and Corruption as well as Financial Sanctions.

Prior to UBS he worked as Risk Management Consultant for Wells Fargo Bank International on several AML matters and as Deputy MLRO for Isbank AG, both of Frankfurt.

Eray is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and holds a law degree from the Goethe-University Frankfurt am Main. He is also specialized in data analysis methods and methodologies as well as financial crime risks in new payment products and services.

Email: eray.fedai@ubs.com


Jennifer Hanley Giersch

Jennifer Hanley Giersch, CAMS
Membership Director
Berlin Risk Limited

Jennifer Hanley Giersch has fifteen years of experience in the field of corporate intelligence and investigations. She is a Certified Anti-­Money Laundering Specialist and Financial Crime Specialist. She has worked for some of the most renowned risk management firms headquartered in London and New York (Risk Advisory, Kroll, Control Risks). Jennifer’s expertise is in reputational due diligence; fraud, money laundering and corruption investigations; asset recovery and litigation support. She is a fluent Italian, German and English speaker and has knowledge of French, Spanish and Portuguese. She has extensive experience undertaking KYC and enhanced due diligence investigations in Europe, Middle East, Africa, the Americas and Asia. Jennifer is also a regular contributor and steering group member at the journal of the Association of Certified Anti-­‐Money Laundering Specialists and a designated ACAMS instructor. Jennifer is also a member of the Deutsches Institute für Compliance (DICO) where she is a member of the Standards & Methods working group focusing on development of integrity due diligence and KYC compliance standards in Germany.

Email: jennifer.hanley@berlinrisk.com


Biljana Bojcheva

Biljana Bojcheva, CAMS

Biljana Bojcheva is the AML Officer of ProCredit Bank Germany, responsible for the set-up and implementation of AML policies and procedures in the bank.

Until 2013 she worked at ProCredit Holding as a Deputy Group AML Officer responsible for establishing and supporting the implementation of group AML policies within the ProCredit banking group. During her work at the ProCredit Holding, she was mostly focused on the implementation of AML software related projects conducted on a group level and trainings of AML Officers within the ProCredit group.

Biljana earned a Bachelor of Business Administration from the Economic University of Skopje, majoring in Financial and Accounting Management. Biljana is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) since 2009.


Naidira Alemova Goeres

Naidira Alemova-Goeres

Naidira Alemova-Goeres is a partner in the EY’s Fraud Investigation & Dispute Service practice in Frankfurt, Germany, responsible for the financial services across EMEIA region. She has more than 18 years of experience in banking, insurance and securities regulatory matters having held senior compliance positions with global financial institutions as well as international consulting firms headquartered in New York.

Prior to joining EY in November 2014, Naidira was a partner with another Big 4 consulting firm. Naidira is fluent in various languages and has a vast international experience serving clients in various jurisdictions around the globe. Her expertise includes, among other areas, advising on the various aspects of financial crime such as developing risk methodologies and leading risk assessments as well as various implementations of holistic Know-Your Customer processes within banks and insurance companies combining the requirements resulting from AML, MiFID and the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) including but not limited to the remediation of customer files. Another main pillar of her job is leading investigations in the different areas of financial crime, i.e. money laundering & counter terrorist financing, sanctions & embargoes, anti-bribery & corruption, FCPA-related investigations, international asset tracking and suspicious activity historical transaction reviews.

Naidira is regularly lecturing on the aforementioned topics on well-known industry events.