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Upcoming Event

  • Dernier évènement de l’année 2016 : Mesdames, Messieurs, faites vos jeux !
  • 8 Décembre 2016
  • Accueil et enregistrement: 18h à 18h30
  • Présentation: 18h30 à 20h00
    La présentation est suivie d’un cocktail
  • Paris. Le lieu vous sera communiqué après votre inscription
  • 2 Crédits CAMS

  • En savoir plus| S’inscrire

The ACAMS French Chapter has been running since December 2013. The Chapter is thriving and regularly attracts between 50 and 100 AML and Financial Crime Professionals. The group meets at the end of the working day in central Paris for training and networking with drinks and canapes. The objective of the chapter is to support ACAMS in its mission to advance the professional knowledge, skills and experience of those dedicated to the prevention and detection of money laundering in France. ACAMS and the ACAMS France Chapter would like to thank LexisNexis for hosting the France Chapter meetings.

Le chapitre français de l’ACAMS est actif depuis Décembre 2013. La section prospère et ses événements attirent systématiquement entre 50 et 100 professionnels de la LAB (Lutte anti-blanchiment) et du crime financier. Le groupe se réunit en fin de journée dans le centre de Paris pour des actions de formation et de réseautage agrémentées de quelques verres et canapés.

Le but du chapitre français est d’accompagner l’ACAMS dans la mission qu’elle s’est assignée de faire progresser les savoirs, les compétences et l’expérience des professionnels qui se consacrent à la prévention et à la détection du blanchiment d’argent en France. L’ACAMS et le chapitre français voudraient par ailleurs profiter de l’occasion pour remercier LexisNexis d’organiser la réception des événements du chapitre français.

Géopolitique, conformité et financement du terrorisme

  • Dernier évènement de l’année 2016 : Mesdames, Messieurs, faites vos jeux !
  • 8 Décembre 2016
  • Accueil et enregistrement: 18h à 18h30
  • Présentation: 18h30 à 20h00
    La présentation est suivie d’un cocktail
  • Paris. Le lieu vous sera communiqué après votre inscription
  • 2 Crédits CAMS

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Dernier évènement de l’année 2016 : Mesdames, Messieurs, faites vos jeux !

Pour le dernier évènement de l’année 2016, le Chapitre France de l’ACAMS a choisi de solliciter l’avis de plusieurs représentants du secteur des prestataires de jeux et de hasard, afin d’aider les professionnels de la conformité à affiner leurs typologies, et améliorer leurs pratiques.

La seconde partie de la présentation sera assurée par Rick McDonell, ancien secrétaire exécutif du GAFI (Groupe d’Action Financière) et Directeur Exécutif de l’ACAMS.

Monsieur McDonell fera le point sur l’importance de cette organisation et sur son impact déterminant pour les métiers liés à la lutte contre le crime financier. 

Un cocktail clôturera notre rencontre.

Date: 8 décembre 2016
Heure : de 18h30 à 20h30
Lieu : Paris. Le lieu exact vous sera communiqué une fois que votre inscription est confirmée.

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For the last event of 2016, ACAMS France Chapter, as part of its mission to broaden compliance professionals’ knowledge and understanding, has invited representatives of the Gambling sector to open the meet with a presentation.

The second part of the event will be presented by the former FATF Executive Secretary, Rick McDonell, currently Executive Director of ACAMS.

Mr McDonell will speak about the role of the FATF and its importance in the fight against financial crime.

The evening will conclude with cocktails and networking.

Date: December 2016, 8th
Time: 18:30 to 20:30pm (please arrive in advance for registration)
Venue: the event will be held in a private venue in Paris. The precise location will be specified once we have confirmed your registration.


Lutte Anti-Blanchiment et Lutte contre le Financement du Terrorisme dans le domaine du trafic illégal des biens culturels

AML & CFT in the field of the illegal traffic of cultural property

L’œuvre d’art, expression la plus pure de l’esprit humain, n’a pas de prix. Pourtant, elle constitue un objet de convoitise pour les réseaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ces derniers organisent le pillage et le trafic d’objets d’art pour en tirer de substantiels revenus, sources de financement d’activités criminelles. Acheté, expatrié et revendu dans l’opacité, l’objet d’art se retrouve in fine après des reventes successives et leur écoulement par des filières criminelles, sur les marchés de l’art en Europe.
Le quotidien USA Today titrait après des ventes d’automne à New York : "L’art est-il devenu une entreprise criminelle", alors …
Le marché de l’art est-il un canal pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? Quelle vigilance est appliquée par les acteurs de ce marché ?

L’ACAMS, avec l’aimable participation de LexisNexis Business Information Solutions, propose pour sa troisième réunion de l’année 2016 dans un grand hôtel parisien, de faire le point en donnant la parole à des experts afin d’éclairer ces mécanismes encore méconnus.

Synthèse des présentations et échanges


Géopolitique et financement du terrorisme

Dans le cadre des conférences organisées chaque trimestre par l’ACAMS, l’association accueille, pour la session de mars 2016, Frédéric ENCEL, géopoliticien et professeur. Frédéric remplit, accessoirement, le rôle de consultant auprès de hautes autorités décisionnelles nationales. L’ACAMS a choisi de poser à cet expert en géopolitique une série de questions, couvrant des thématiques susceptibles d’être au centre des préoccupations des professionnels de la conformité.

Géopolitique, conformité et financement du terrorisme


Combatting Tax Fraud AML

La lutte contre le blanchiment de fraude fiscale

La Lutte contre le Blanchiment de Fraude Fiscale


Réunion trimestrielle du chapitre français de l’ACAMS du 5 mai 2015

Réunion trimestrielle du chapitre français de l’ACAMS du 5 mai 2015

Dan Benisty

Dan Benisty
Compliance Officer
Western Union

Dan Benisty holds a degree in French-American Business School Financial Management. He began his career in the market activities of a French bank and specializes in the management of financial and regulatory risk to an audit and advisory firm. Then, he held positions as director of compliance and internal control within international banks. In 2008, he joined the Western Union group as a compliance manager.

Responsable Conformité – WESTERN UNION Dan Benisty est titulaire d’un diplôme franco-américain de Management Financier d’école de commerce. Il débute son parcours professionnel au sein des activités de marché d’une banque française puis se spécialise dans le management du risque financier et réglementaire pour un cabinet d’audit et de conseil. Puis, il occupe des fonctions de directeur de la conformité et du contrôle interne au sein de banques internationales. En 2008, il rejoint le groupe Western Union en tant que responsable conformité.


André Jacquemet

André Jacquemet
Partner
BPA & BPA-Institute

André Jacquemet is the founding partner of BPA consulting firm specializing in the areas of ethics and compliance to protect companies and their leaders. André works with banks, insurance companies and other industry sectors. André Jacquemet is the author of reference for the legal publisher LexisNexis in the field of money laundering. He is a member of the "corruption and compliance" commission of the french standardization body (AFNOR) and actively participates in the development of the 19600 and 37001 standards. André is also recognized by the OECD as a "subject matter expert" in the fight against the corruption. André also created the BPA-Institute company to accompany the transformation of its clients and to develop customized e-learning solutions in the areas of his expertise. Previously, André has led major multinational programs, worth e few hundreds of millions of dollars that led him to relocate in Australia and Central Europe. His responsibilities (EMEA Business Development Vice President) led him to create and manage multiple subsidiaries on behalf of major North American groups.

André Jacquemet est l’associé-fondateur du cabinet de conseil BPA, spécialisé dans les domaines de l’éthique et de la compliance pour protéger les entreprises et leurs dirigeants. André intervient auprès des directions générales des banques, assurances, et d’entreprises d’autres secteurs. André Jacquemet est l’auteur de référence pour l’éditeur juridique LexisNexis dans le domaine du blanchiment des capitaux. Il est membre de la commission « corruption et compliance » de l’AFNOR et participe à l’élaboration des normes 19600 et 37001. André est aussi reconnu, par l’OCDE, comme un «subject matter expert » en matière de lutte contre la corruption. André a aussi créé la société BPA-Institute pour accompagner la transformation de ses clients et développer des solutions e-learning sur-mesure dans ses domaines d’expertise. Précédemment, André a dirigé de grands programmes multinationaux, de haute technologie, de plusieurs centaines de millions de dollars qui l’ont conduit à s’expatrier en Australie et en Europe centrale. Ses responsabilités (Vice President Business Development EMEA) l’ont amené à créer et diriger plusieurs filiales pour le compte de grands groupes nord américains.


Marc Elie Caspar

Marc-Elie Caspar
Sales Director
LexisNexis Business Information Solutions

For over 15 years, Marc-Elie Caspar supports large corporations and financial institutions in their risk management issues and information needs through his expertise in B2B solutions and services. Within the international management team at LexisNexis Business Information Solutions, as Senior Sales Director, Marc-Elie is specifically in charge of the Sales Department for France and the Middle East ( GCC countries,…). LexisNexis Business Information Solutions is a worldwide leader in online information for professionals, and provides to the risk & compliance decision makers a high added value expertise through B2B solutions in Risks, Anti-money laundering & Corruption. Previously, Marc-Elie has held for many years Sales and Management positions at a global leading company in financial information, risk scoring, counterparty risk exposure, and supply chain management. He is a regular speaker at conferences in France and internationally on the subjects of Anti Bribery, Anti Corruption, and Anti Money Laundering. Marc-Elie holds a Master’s degree in Marketing and Business Management from IAE Sorbonne graduate business School, in Paris.

Depuis plus de 15 ans, Marc-Elie Caspar accompagne les grandes entreprises et les institutions financières dans leurs problématiques de gestion des risques à travers son expertise dans les solutions et services BtoB. Au sein de l’équipe de management international de LexisNexis Business Information Solutions, en tant que Directeur Commercial, Marc-Elie est spécifiquement en charge du département commercial pour la France et le Moyen-Orient ( Pays du Golfe…). LexisNexis Business Information Solutions est un leader mondial de l’information professionnelle, et apporte une expertise à forte valeur ajoutée aux décideurs du Risque et de la Conformité, à travers des solutions de lutte contre la corruption, de lutte contre le blanchiment d’argent, de gestion des risques et de la réputation. Avant de rejoindre LexisNexis, Marc-Elie a occupé pendant de nombreuses années des fonctions commerciales et de management au sein d’un leader mondial de l’information financière, du scoring de défaillance des entreprises, de la vérification de l’exposition aux risques des contreparties et des solutions de gestion de la relation fournisseurs. Il intervient régulièrement dans des conférences sur ces sujets, en France et à l’international. Marc-Elie est issu de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris ( Management des Organisations, Master Marketing et Pratiques Commerciales). »


Nathalie Bosse

Nathalie Bosse
Consultant

Nathalie Bosse has 12 years experience in international financial services, having worked at the Royal Bank of Scotland (Investment Banking), MoneyGram International Ltd (Money Services Business) and with the London Stock Exchange Group in the operational risks and compliance fields. Nathalie has obtained the International Compliance Association qualifications in Compliance, Anti-Money Laundering and Compliance for Capital markets. She is currently a tutor at the ICA. She obtained in 2015 the CAMS certification. In addition she is involved in various development projects within the frame of the ACAMS French chapter such as the translation of the training material and, in the near future, the drafting of articles for the ACAMS community.

Nathalie Bosse a travaillé pendant 12 ans dans la gestion des risques opérationnels et les services de conformité à la Royal Bank of Scotland (Investment Banking), chez MoneyGram International Ltd (Money Services Business) et avec le London Stock Exchange Group. Nathalie est diplômée de l’International Compliance Association (ICA) en conformité, lutte anti-blanchiment et conformité pour les marchés de capitaux. Elle est actuellement professeur à l’ICA. Elle a obtenu en 2015 la certification CAMS. En outre, elle est impliquée dans divers projets de développement dans le cadre du chapitre français de l’ACAMS tels que la traduction du matériel de formation et, la rédaction d’articles pour la communauté ACAMS.