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Haga clic aquí para ver GRATIS el Seminario por Internet que ofreció el 25 de mayo Edward Monahan, Director de los Servicios de Asesoría de Administración de Riesgo de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado para la firma de consultoría y contabilidad PricewaterhouseCoopers.

Monahan será uno de los oradores de la próxima Conferencia y Exhibición Latinoamericana sobre Lavado de Dinero que realizará ACAMS del 27 al 29 de junio en México DF.

--Cumplimiento en una Organización de Alcance Global: Tácticas y Tendencias

Orador
Edward Monahan
Innovadoras estrategias para combatir el
lavado de dinero en una nueva era
Haga clic acá para descargar el folleto virtual de la conferencia

ACAMS, la organización principal de especialistas antilavado del mundo, presenta su primera conferencia latinoamericana sobre lavado de dinero y financiación de terrorismo que se realizará del miércoles 27 al viernes 29 de junio de 2007 en México, D.F.
  • El evento antilavado de mayor profundidad en Latinoamérica
  • Tres días de aprendizaje y contactos inigualables
  • Reconocidos expertos comparten su conocimiento y exploran temas candentes
  • Libro y CD-ROM de primera calidad con toda la información de la conferencia
  • Adquiera herramientas y mejores prácticas esenciales
  • Expertos mundiales compartirán su conocimiento y explorarán temas cruciales
 "Elementos muy útiles para comprender todos los campos relacionados con el cumplimiento."

-Yanice Mirabel
ScotiaBank of
Puerto Rico

Esta conferencia totalmente interactiva y dinámica convierte al participante en la estrella del programa. Obtendrá conocimiento práctico y actualizado para estar mejor informado de los acontecimientos, tendencias, leyes, regulaciones y poder realizar mejor su trabajo tanto en el sector público como privado. Le ofreceremos consejos y pautas sobre los desafíos legales que enfrenta. Debido a que entendemos la importancia de relacionarse con expertos y profesionales antilavado le ofreceremos varias oportunidades para conocer profesionales destacados que lo pueden ayudar mucho con su vasta experiencia.

Hacemos todo lo posible para incrementar su conocimiento

  • Presentamos los principales expertos en la materia
  • Preparamos un programa de paneles actualizados sobre temas cruciales para la realidad del sector
  • Proveemos un extraordinario Libro de Conferencia con un CD-ROM con invaluables materiales de los oradores y de otros profesionales antilavado
  • Utilizamos un formato que le permitirá a usted, a los moderadores y otros participantes hacer preguntas a los oradores
  • Proveemos consejos y pautas en tiempo real durante las sesiones para perfeccionar las presentaciones en vivo
  • Traemos los principales proveedores de software, servicios y productos antilavado para que los pueda conocer personalmente

Nuestro programa incluye nuevos paneles que reflejan los temas más candentes para el profesional antilavado. Más de 20 oradores expertos en casi 30 sesiones que incluyen sesiones generales, seminarios, talleres y mesas redondas sobre todos los temas que preocupan al profesional.
Crowd
12 RAZONES PARA PARTICIPAR
    1. Conocimiento: Usted logrará un acceso exclusivo a conocimiento e información de primera calidad y de gran profundidad.
    2. Consejos: Recibirá lecciones y consejos prácticos personalmente de experimentados expertos en el campo antilavado y podrá relacionarse con profesionales de otros países con inquietudes como usted.
    3. Alcance Mundial: Se enriquecerá del alcance mundial de la asociación: Contenido global y relaciones con colegas de todo el mundo.
    4. Defensa: Mejorará las defensas contra compañías fantasmas, clientes inescrupulosos y dinero sucio.
    5. Trampas: Aprenderá a evitar las trampas que recientemente costaron millones de dólares a instituciones financieras.
    6. Métodos: Usted descubrirá los últimos métodos y riesgos del lavado de dinero de la boca de los principales expertos.
    7. Herramientas: Se llevará gratis herramientas que lo ayudarán a reducir el riesgo y a hacer mejor su trabajo.
    8. Secretos: Descubrirá los secretos para construir una excelente defensa contra los lavadores.
    9. Requisitos: Aprenderá a cumplir con los requisitos/obligaciones de las leyes internacionales, incluyendo las recientes obligaciones de la legislación mexicana y la Ley USA Patriot de EE.UU.
    10. Beneficiario Real: Aprenderá dónde, cómo y qué información buscar para descubrir la identidad de los verdaderos dueños de cuentas, fondos.
    11. Créditos: Obtendrá créditos educativos.
    12. Nuevo Software: Tendrá la oportunidad de examinar y comprar software antilavado y servicios profesionales de decenas de las principales compañías.